Xử phúc thẩm vụ án Công ty thủy sản Phương Nam: Nhiều bị cáo bị tăng nặng hình phạt

Sau 5 ngày xét xử phúc thẩm, HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tại Công ty chế biến thủy sản Phương Nam (công ty Phương Nam) và 5 ngân hàng. Theo đó, Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm đã tuyên 14 bị cáo bị tăng từ 1-3 năm tù so với án sơ thẩm. 

Các bị cáo tại phiên tòa. 

HĐXX phiên tòa phúc thẩm nhận định, phiên tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng, Phó Giám đốc công ty Phương Nam và Lâm Minh Mẫn, kế toán trưởng Công ty Phương Nam phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 25 bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng phạm tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, án sơ thẩm đã tuyên, nhiều bị cáo mức án còn nhẹ, chưa đủ tính răn đe nên tòa phúc thẩm tuyên phạt nhiều bị cáo mức án cao hơn so với án sơ thẩm. 

Cụ thể, HĐXX phiên tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Đỗ Hùng Sở, nguyên Giám đốc LienVietPostBank Hậu Giang lĩnh 7 năm tù (phiên tòa sơ thẩm tuyên mức án 5 năm); Vũ Ngọc Thuận, nguyên Phó Giám đốc LienVietPostBank Hậu Giang 7 năm tù (sơ thẩm: 4 năm); Nguyễn Văn Sơn, nguyên Giám đốc ABBank Bạc Liêu lĩnh 3 năm tù; Nguyễn Thanh Long, nguyên Giám đốc Sacombank Sóc Trăng, 5 năm tù (sơ thẩm: 4 năm); Lưu Quốc Cường, nguyên Phó Giám đốc Sacombank Sóc Trăng lĩnh 4 năm tù (sơ thẩm: 3 năm 5 tháng); Nguyễn Thị Bích Dung, nguyên Phó Giám đốc Vietcombank Sóc Trăng lĩnh 6 năm tù (sơ thẩm: 4 năm). Vũ Văn Quang, nguyên Trưởng phòng kiểm tra VDB Sóc Trăng lĩnh 6 năm (sơ thẩm: 4 năm); Từ Quỳnh Ngân, nguyên cán bộ tín dụng VDB Sóc Trăng 4 năm (sơ thẩm: 3 năm). Nguyễn Hoài Bảo, nguyên Trưởng phòng khách hàng LienViet PostBank Hậu Giang 6 năm (sơ thẩm: 3 năm); Nguyễn Thanh Hải, nguyên Trưởng phòng quản lý tín dụng LienVietPostBank Hậu Giang lĩnh 6 năm (sơ thẩm: 3 năm); Tống Hùng Vĩ, nguyên chuyên viên tín dụng LienVietPostBank Hậu Giang lĩnh 2 năm; Nguyễn Việt Tâm, chuyên viên thẩm định, Phòng thẩm định phía Nam, LienVietPostbak Hậu Giang 3 năm (sơ thẩm: 2 năm); Nguyễn Thanh Vinh, chuyên viên định giá tài sản bảo đảm, LienViet PostBank Hậu Giang lĩnh 3 năm (sơ thẩm; 2 năm); Phạm Vĩnh Phúc, chuyên viên tín dụng, phòng khách hàng LienVietPostBank Hậu Giang: 2 năm. 

Bị cáo Võ Văn Trương, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng ABBank Bạc Liêu 5 năm (sơ thẩm 2 năm); Kim Hoàng Minh Tân, nguyên trưởng phòng quản lý tín dụng ABBank Bạc Liêu: 2 năm. Võ Lê Việt Thắng, nguyên Trưởng phòng Cá nhân kiêm Doanh nghiệp Sacombank Sóc Trăng: 3 năm; Trương Văn Hùng, nguyên chuyên viên khách hàng Sacombank Sóc Trăng: 2 năm; Lê Hoàng Phong, nguyên Trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh Sacombank Sóc Trăng: 2 năm; Lê Mạnh Hùng, nguyên kiểm soát viên tín dụng Sacombank Sóc Trăng: 2 năm; Lâm Quốc Tuấn, nguyên Trưởng phòng khách hàng Vietcombank Sóc Trăng: 5 năm (sơ thẩm 3 năm); Huỳnh Thị Ngọc Huệ, nguyên cán bộ phòng khách hàng Vietcombank Sóc Trăng: 2 năm tù. 

Riêng các bị cáo Nguyễn Thế Thắng, nguyên Giám đốc VDB Sóc Trăng (phiên tòa sơ thẩm tuyên án 7 năm), Nguyễn Văn Xem, nguyên Phó Giám đốc VDB Sóc Trăng (phiên tòa sơ thẩm tuyên án 6 năm), Trần Văn Nhã, nguyên Trưởng phòng tín dụng VDB Sóc Trăng (sơ thẩm tuyên án 5 năm), do không có kháng cáo mức án, Viện Kiểm sát cũng không kháng nghị mức án, nhưng Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm nhận định án sơ thẩm đối với các bị cáo này là nhẹ. 

Còn hai bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng và Lâm Minh Mẫn, Tòa nhận định, do Phượng và Mẫn có vai trò tích cực trong việc tiếp tay cho cha con ông Khuân chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, tuy nhiên quá trình điều tra không chứng minh được hai bị cáo này có chiếm đoạt số tiền trên không, nên tòa không buộc Phượng và Mẫn phải bồi thường số tiền 679 tỉ đồng cho các ngân hàng. Số tiền này sẽ được giải quyết trong vụ án Lâm Ngọc Khuân và đồng phạm, nhưng tòa phúc thẩm kiến nghị Chánh án TANDTC xem xét giám đốc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt cho các bị cáo. 

Theo hồ sơ cơ quan điều tra, Công ty Phương Nam có vốn điều lệ 295 tỷ đồng do ông Lâm Ngọc Khuân làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Phó Giám đốc Công ty là Trịnh Thị Hồng Phượng và Lâm Minh Mẫn là Kế toán trưởng. Từ khi thành lập đến tháng 9/2012, Công ty Phương Nam kinh doanh thua lỗ trên 996 tỷ đồng. Để đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp đã lập 19 báo cáo tài chính gian dối về kết quả kinh doanh với nội dung năm nào cũng có lãi. 4 tháng trước, TAND tỉnh Sóc Trăng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên bị cáo Mẫn 14 năm tù, bị cáo Phượng 12 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 25 bị cáo còn lại mỗi người lĩnh từ 2 đến 7 năm tù vì tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.