Xét xử “ông trùm” điều hành ổ nhóm cờ bạc gần 1.200 tỷ đồng

Thời điểm năm 2021, cư dân mạng xôn xao khi chứng kiến màn tặng quà của Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) dành cho vợ, bởi món quà là chiếc ô tô Porsche Panamera đắt tiền.

Cũng ít ai ngờ rằng, sau khi chị Vũ Thị Thùy D. (SN 1999, vợ của Thành) nhận xe không lâu, chiếc Porsche Panamera đã bị CQĐT thu giữ. Món quà chồng tặng chị D. trở thành tang vật vụ án sau khi CQĐT xác định Thành chính là người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Theo hồ sơ vụ án, bản thân Thành vốn là người có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin, biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả và nhà phát hành sẽ thu được số tiền lớn.

Nguyễn Minh Thành đã liên hệ với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đức Cường để cùng bàn bạc, thống nhất về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống game đánh bạc trực tuyến cho người chơi, nhằm thu lợi bất chính.

Đầu năm 2019, Thành thông qua Nguyễn Tuấn Nghĩa để mua mã (code) game của một người chưa xác định nhân thân rồi sau đó giao cho các bị cáo khác chỉnh sửa phần mềm, vận hành game; phụ trách phát triển đại lý game.

Đến khoảng tháng 12/2019, game SOC.VIP bắt đầu chạy thử, bị cáo Thành đã sẵn sàng bỏ ra khoảng 1 tỷ đồng/tháng thuê nhiều máy chủ ảo (server) ở nước ngoài để vận hành game. Sau khi game đi vào hoạt động và có lợi nhuận, Thành trực tiếp chi trả các khoản chi phí để vận hành game và chi số tiền hưởng lợi cho các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc.

CQĐT chỉ ra rằng, người chơi có thể nạp tiền vào game bài qua các hình thức: nạp tiền qua ví điện tử momo; nạp tiền qua thẻ cào điện thoại, nạp tiền qua Viettel Pay, nạp tiền bằng cách chuyển khoản cho đại lý.

Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi "SOC" ra tiền mặt, dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.

Thời điểm đó, “trùm” cờ bạc Nguyễn Minh Thành thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỷ lệ nạp tiền SOC trên game để thu hút người chơi. Để hưởng lợi từ game, Thành chỉ đạo các đối tượng xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách: tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược; người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi đó.

Theo cáo buộc, từ 1/4- 18/8/2021, các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ kể trên đã tổ chức đánh bạc trên trang web “SUMVIP” và “VUACLUB” với hình thức cá cược, dựa trên trò chơi do nhóm các bị cáo xây dựng (tài xỉu, minijackpot, chim điên…) để người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là “SOC” (sau này là SUM, VUA) để cá cược, sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam đồng.

Tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử momo, qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn 167 tỷ đồng. Riêng Thành được hưởng lợi hơn 96 tỷ đồng từ đường dây đánh bạc trên, số tiền còn lại được chia cho các bị cáo khác.

Tại CQĐT, Thành khai nhận, số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, anh ta dùng gần hết để mua tài sản như nhà, xe ô tô, vàng…

Không chỉ Thành, một số bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ này cũng sở hữu những siêu xe sang như Porsche Panamera, Mercedes C300 AMG, đồng hồ Hublot trị giá hàng trăm triệu đồng... Những thứ xa xỉ mà các bị cáo kiếm được từ việc tổ chức đánh bạc đã bị CQĐT thu giữ.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày.