Xét xử băng nhóm nhập lậu hơn 6 tấn vàng

Ngày 16/7, TAND TP. HCM đã đưa ra xét xử băng nhóm nhập lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Theo đó, VKSNDTC đã truy tố Nguyễn Thị Minh Phụng (SN 1981, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1980, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1985, ngụ Tây Ninh, em gái Giàu) và 21 bị cáo khác về tội "Buôn lậu”.

Trong số các bị cáo có 3 chủ tiệm vàng ở Tây Ninh cùng tham gia đường dây buôn lậu này.

Theo cáo trạng, ngày 28/9/2022, tại đường Hồng Lạc, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Quí Trường, Ngô Đình Đạt, Nguyễn Trần Châu Phát, Châu Phúc Thiên, thu giữ của 63 thỏi kim loại màu vàng có tổng trọng lượng 63 kg, cùng các phương tiện vận chuyển.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc, cửa hàng vàng của các đối tượng liên quan tại tỉnh Tây Ninh và TP. HCM, thu giữ được 13 thỏi vàng có tổng trọng lượng 13kg; tiền ngoại tệ gồm 2,9 triệu đô la Mỹ, 63.900 Euro, 5.000 đô la Úc, 10 triệu Won Hàn Quốc, 10 triệu Yên Nhật và 45 tỷ đồng tiền Việt Nam cùng máy tính, thiết bị, sổ sách, tài liệu, chứng từ, công cụ, phương tiện chế tác vàng…

Kết quả điều tra, Nguyễn Thị Minh Phụng từng có thời gian làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh tự do vàng bạc, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người kinh doanh lĩnh vực mua bán vàng tại TP. HCM, Tây Ninh và Campuchia.

Năm 2022, nhận thấy giá vàng trong nước cao hơn giá vàng tại Campuchia, Nguyễn Thị Minh Phụng (trú tại quận 5), Nguyễn Thị Kim Phượng (làm kinh doanh tự do, trú tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Thúy Hằng là chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng (Tây Ninh) móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu đang sinh sống tại khu vực gần cửa khẩu Chàng Riệc (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh) thiết lập, tổ chức, điều hành hai đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc.

Sau đó, bán lại cho các khách hàng trong nước nhằm thu lời bất chính.

Đường dây thứ nhất do Phụng cầm đầu. Từ 3/8/2022 đến ngày 28/9/2022, Phụng nhận đặt bán vàng lậu cho Huỳnh Minh Khánh, Nguyễn Thị Minh, Đặng Thị Thanh Hằng và một số khách hàng khác.

Sau đó, Phụng đặt mua vàng lậu của đối tượng người Campuchia, rồi thống nhất, thỏa thuận với Nguyễn Thị Ngọc Giàu nhận vàng từ Campuchia mang qua cửa khẩu Chàng Riệc để giao cho Nguyễn Quí Trường, Ngô Dình Đạt, Nguyễn Phạm Thanh Nhựt và nhóm này chuyển trả tiền (đô la Mỹ) cho Giàu và nhận vàng từ Giàu về giao cho Phụng. Phụng tiếp tục chỉ đạo cho 9 đồng bọn của mình bán vàng lậu cho đối tượng đặt mua.

Trong đường dây buôn lậu này, Giàu chỉ đạo, điều hành Trần Thanh Thắng, Nguyễn Minh Tâm, Phan Thanh Tùng nhận tiền từ Phụng, đem tiền (đô la Mỹ) chuyển sang Campuchia để mua vàng mang về Việt Nam, giao vàng cho Phụng.

Trong khoảng thời gian trên, 22 bị cáo trong đường dây đã mua bán 4.830 kg, trị giá hơn 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng hưởng hơn 2,4 tỷ đồng, Giàu hưởng hơn 13,8 tỷ đồng, các bị cáo còn lại hưởng tiền từ Phụng và Giàu tùy theo công sức khi tham gia mua bán vàng lậu.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng ( em gái Giàu) cầm đầu. Từ ngày 16/7/2022 đến 28/9/2022, Phượng nhận đặt bán vàng lậu cho Nguyễn Thị Thuý Hằng, sau đó Phượng góp vốn với đối tượng người Campuchia có tên là Pich Hen để mua vàng lậu từ Campuchia, rồi thông qua Giàu và Trần Thanh Thắng mang vàng lậu qua cửa khẩu Chàng Riệc giao cho Nguyễn Minh Tâm để Tâm giao Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Tâm nhận tiền bán vàng giao cho Phượng. Sau khi mua vàng lậu, Thúy Hằng bán lại cho Huỳnh Minh Khánh và một số khách hàng khác.

Trong khoảng thời gian trên, 7 bị cáo trong đường dây này (trong đó có 4 bị cáo tham gia cả 02 đường dây), đã mua bán 1.320 kg vàng, trị giá 1.817 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 6,8 tỷ đồng.

Trong đó, Phượng được hưởng 132.000 USD tương đương 3 tỷ đồng, Hằng được hưởng hơn 3,7 tỷ đồng, các bị cáo còn lại hưởng tiền từ Phượng, Giàu và Hằng tùy theo mức độ khi tham gia mua bán vàng lậu.