Vận chuyển 9. 500 tỷ đồng qua biên giới, ông chủ Công ty Vàng Phú Cường lĩnh án

Sau 6 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều nay (26/4) HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên án với 13 bị cáo trong vụ án vận chuyển lậu 425 triệu USD qua biên giới.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) mức án 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 8 năm 6 tháng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội danh bị cáo này phải chấp hành là 14 năm 6 tháng tù.

Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam bị tuyên phạt mức án 27 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 24 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Phan Thị Thu Thủy - Giám đốc Công ty Quốc tế DPC lĩnh 5 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

10 bị cáo khác lần lượt bị tuyên phạt các mức án từ 2 - 8 năm tù các tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Ngoài án tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Phương phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng tiền nợ gốc và 11 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, vận chuyển trái phép số tiền đặc biệt lớn. Hành vi đó xâm phạm chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền. Các bị cáo khác là đồng phạm có vai trò giúp sức. Tuy nhiên, các bị cáo trong vụ án thành khẩn, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2014 - 2018, bị cáo Phương đã sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài do anh ta thành lập, điều hành để chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước. Việc này để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Trong nước, Nguyễn Ngọc Phương sử dụng các pháp nhân là Công ty Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH Chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.

Ở nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương sử dụng 3 doanh nghiệp do mình thành lập và điều hành là Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.

Cơ quan công tố cáo buộc, từ năm 2014 đến 2018, Phương với vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo Thủy, Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài.

Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, bị cáo Phương giao cho Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Trên cơ sở làm việc với ngân hàng, Thủy trao đổi với Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng. Việc này nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Phương, Thủy và Thúy đã điều hành nhân viên cấp dưới dùng 6 doanh nghiệp trong nước lập khống hồ sơ nhập khẩu với 3 doanh nghiệp ở nước ngoài.

Qua đó, có 148 lượt tiền ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).

Nguyễn Ngọc Phương còn bị cáo buộc có hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách dùng 3 doanh nghiệp ở nước ngoài chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước là 212 triệu USD (khoảng hơn 4.773 tỷ đồng).

Sau đó, ông chủ vàng Phú Cường chỉ đạo rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VND. Tiền này được dùng để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và dùng cho kinh doanh, chi tiêu cá nhân.