Từ Ninh Bình vào Tây Ninh cho “bốc họ” lãi suất 720%/năm

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 ngày 25/11, tại khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Hòa Thành bắt quả tang Phạm Đức Điệp đang thu tiền lãi của một người dân. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 24 triệu đồng và một quyển sổ ghi chép việc cho vay nặng lãi.

Từ lời khai của Điệp, lực lượng chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Đào Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Lâm, Hoàng Văn Phi tại ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ trên 139 triệu đồng, nhiều tờ rơi quảng cáo về cho vay trả góp, 6 thẻ ATM và nhiều giấy ghi nợ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ khoảng đầu năm 2018, Điệp, Lâm, Phi và Hùng đến Tây Ninh để hoạt động cho vay nặng lãi. Điệp đã in ấn nhiều tờ rơi có nội dung về việc cho vay trả góp thông qua số điện thoại của mình, rồi rải tờ rơi trên các tuyến đường ở TP Tây Ninh và thị xã Hòa Thành.

Từ tháng 9/2020 đến khi bị bắt, Điệp đã cho vay trên 100 người với số tiền hơn 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, hình thức cho vay nóng của nhóm Điệp, Lâm, Hùng có lãi suất 80-720%/năm, còn hình thức cho vay tiền góp ngày có lãi suất tương đương 125%/năm, phí vay là 5% trên tổng số tiền vay.

Để đảm bảo việc thu lãi, các đối tượng thu giữ nhiều loại giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất của người vay tiền. Trường hợp nào chưa có khả năng chi trả, nhóm của Điệp khủng bố tinh thần bằng nhiều cách như dọa đánh, liên hệ với người thân...