Tự nhận đang công tác tại cơ quan trung ương để lừa đảo

HĐXX đã quyết định tuyên phạt 12 năm tù đối với Nguyễn Thành Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án 8 năm tù trong một vụ án khác của năm 2023, bị cáo Tâm phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2012, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Thế N. (SN 1981, ở quận Đống Đa, Hà Nội) quen biết với bị cáo Nguyễn Thành Tâm.

Khi đó, bị cáo giới thiệu với anh N. bản thân là cán bộ Công an, đang biệt phái công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước, có nhiều mối quan hệ. Tâm “nổ” với anh N. bản thân có thể xin phê duyệt được dự án ở nhiều tỉnh và mua được xe ô tô thanh lý của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Đến năm 2017, anh N. có nhu cầu mua đất đầu tư dự án ở Phú Quốc (Kiên Giang) nên đã liên hệ và nhờ Tâm xin dự án.

Bị cáo Tâm đã dẫn anh N. đi xem các khu đất ở Phú Quốc và hứa sẽ giúp anh này xin được chủ trương chấp thuận đầu tư dự án, nhưng phải đưa tiền cọc trước để Tâm lo việc.

Tin lời giới thiệu của Tâm là thật, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017, anh N đã chuyển tổng cộng hơn 6,3 tỷ đồng để nhờ Tâm xin 3 dự án gồm: Dự án Xây dựng khu du lịch sinh thái, Dự án Xây dựng khu nhà ở chất lượng cao và Dự án Xây dựng khách sạn ở xã Cửa Cạn.

Cụ thể, đối với dự án xây dựng khách sạn ở xã Cửa Cạn, khoảng tháng 5/2017, Tâm hứa hẹn sẽ xin được dự án cho anh N.

Sau đó, bị cáo liên hệ với Ban Bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc xin được sơ đồ của khu đất có diện tích gần 50.000m2 thuộc xã Dương Tơ.

Tâm đưa cho anh N. trích lục sơ đồ thửa đất này và thông báo chi phí hết 15 tỷ đồng, đặt cọc 1,5 tỷ đồng. Do không đủ khả năng thực hiện dự án một mình, anh N. đã phải nhờ một công ty của bạn đứng tên dự án.

Tiếp đó, ngày 18/9/2017, anh N. giao cho bị cáo số tiền 1,5 tỷ đồng và Tâm viết giấy nhận cọc có nội dung: Nhận của anh N. 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục xin chủ trương dự án tại Ngã 3 Cửa Lâp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, cam kết 30-45 ngày sẽ có văn bản chấp thuận…

Cùng thời điểm trên, Nguyễn Thành Tâm còn nói với anh N. về khu đất 8,8ha tại xã Cửa Cạn phù hợp làm khu du lịch sinh thái và đưa cho anh này xem bản đồ đo đạc của khu đất trên. Bị cáo nói nếu muốn đầu tư thì chi phí xin dự án là 10 tỷ đồng, đặt cọc trước 950 triệu đồng.

Anh N. đồng ý và chuyển tiền cho bị cáo, đồng thời mượn pháp nhân của người bạn để đứng tên thực hiện dự án.

Sau đó, theo hướng dẫn của bị cáo, anh N. đã làm văn bản gửi UBND tỉnh Kiên Giang và Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế Phú Quốc đề nghị UBND tỉnh cho thuê khu đất trên để đầu tư dự án. BQL Khu kinh tế Phú Quốc sau đó có văn bản trả lời với nội dung khu đất trên là đất dịch vụ giải trí phức hợp và sân golf, nhưng chưa được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Do đó, BQL sẽ ghi nhận và xem xét sau khi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Tâm thừa nhận hành vi phạm pháp và khai đã chi hết số tiền bị hại đưa. Bên cạnh đó, bị cáo Tâm còn dẫn anh N. đi xem thêm một khu đất tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ và hứa sẽ xin được dự án xây dựng khu nhà ở cao cấp tại khu đất này với chi phí 15 tỷ đồng, đặc cọc hơn 3 tỷ đồng, sau khi xin được chủ trương thấp thuận dự án, thì thanh toán nốt.

Tin tưởng bị cáo, anh N. đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 3,9 tỷ đồng. Nhận tiền, bị cáo nhờ hai cá nhân khác hỗ trợ lập dự án và hai người này đã thực hiện được một số công việc để các cơ quan chức năng ra một số văn bản của UBND huyện Phú Quốc đề nghị tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, do hai dự án trước đó, bị cáo không thực hiện được như hứa hẹn, anh N. nghi ngờ bị cáo lừa đảo nên yêu cầu trả lại tiền. Ngoài ra, anh N. còn chuyển cho bị cáo 800 triệu đồng để nhờ mua 2 xe ô tô Mercedes E250 do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thanh lý.

Tổng cộng bị cáo đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 7,1 tỷ đồng và đã khắc phục được hơn 5,3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.