Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và 18 đồng phạm

Cụ thể, VKSNDTC Quyết định truy tố ra trước TAND TP.HCM để xét xử các bị can: Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Thúy về hai tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 4 Điều 353 và khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự.

Các bị can Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn, Vân Trọng Dũng, Hồ Văn Ngon, Lê Văn Thanh, Phan Trường Sơn, Nguyễn Thanh Chương, Trần Quốc Đạt, Lê Tấn Hòa  bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự.

Các bị can Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Văn Trường, Đoàn Quang Hồi, Nguyễn Thị Nguyên, Đỗ Sĩ Hoài Thanh về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự.  Các bị can Dư Huy Quang và Nguyễn Thị Thanh An  bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật hình sự.  Bị can Lê Thị Diệp Cẩm bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm” quy định tại khoản 2 Điều 389 Bộ luật hình sự.

Gây thiệt hại cho Nhà nước 672 tỷ đồng

Theo cáo trạng, năm 1993, UBND TP.HCM giao khu đất thuộc sở hữu Nhà nước có diện tích 36.676,10 m² tại địa chỉ Khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9, cho Sagri làm cơ sở chăn nuôi heo. Sau đó, UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch đối với 09 cơ sở nhà đất, trong đó có khu đất trên.

Ngày 31/10/2008, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty Phong Phú để hợp tác kinh doanh đầu tư Dự án nhà ở trên khu đất này.

Quá trình thực hiện Dự án, năm 2011 Sagri nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đến năm 2013, UBND quận 9 ban hành Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết, tăng diện tích nhóm đất ở biệt thự, Sagri phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Năm 2015, UBND TP.HCM yêu cầu Sagri có phương án cơ cấu lại và thực hiện thoái hết số vốn đã đầu tư. Tuy nhiên, Lê Tấn Hùng và các bị can khác tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn không thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Sagri đã tự ý thỏa thuận giá trị Dự án Khu nhà ở tại Khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9, để chuyển nhượng cho Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, không tiến hành thẩm định giá và đấu giá Dự án, trái với quy định của pháp luật.

Tháng 4/2017, Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn có văn bản gửi UBND Thành phố, Sở Xây dựng đề nghị cho phép Sagri chuyển nhượng toàn bộ Dự án. 

Bị can Trần Trọng Tuấn, với vai trò là Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chuyển nhượng Dự án của Thành phố biết rõ hành vi cho phép chuyển nhượng theo đề nghị của Sagri là không đúng quy định của pháp luật. Nhưng do nể nang, ngày 03/11/2017, Trần Trọng Tuấn đã ký Tờ trình kèm theo dự thảo của Quyết định số 6077/QĐ-UBND, gửi UBND Thành phố đề xuất chấp thuận cho chuyển nhượng dự án phát triển khu nhà ở tại phường Phước Long B, Quận 9 từ Sagri làm chủ đầu tư cho Tổng Công ty Phong Phú.

Giúp sức cho bị can Trần Trọng Tuấn xây dựng và ký Tờ trình nêu trên là các bị can Phan Trường Sơn, Trưởng phòng; Trần Quốc Đạt, Phó Trưởng phòng và Lê Tấn Hòa, Chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh.

 Bị can Trần Vĩnh Tuyến biết việc chuyển nhượng dự án phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường… Dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chưa đủ điều kiện và căn cứ pháp lý để chuyển nhượng. Tuy nhiên, bị can Tuyến đã ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án phát triển khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9 do Sagri làm chủ đầu tư cho Tổng công ty Phong Phú.

Đây là cơ sở để Lê Tấn Hùng và các đồng phạm tại Sagri tự ý quyết định giá trị Dự án để chuyển nhượng trái pháp luật. Hiện trạng Dự án là Tổng Công ty Phong Phú đã hợp tác với các bên thứ ba bằng 79 Hợp đồng, thu tổng trị giá hơn 115 tỉ đồng như nêu trên. Do đó, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn là trên 672 tỉ đồng, chưa được thu hồi.

Giúp sức cho bị can Trần Vĩnh Tuyến, các bị can Lê Văn Thanh, Phó Chánh Văn phòng và bị can Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng Đô thị thuộc Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh đã soạn thảo và ký tờ trình tham mưu cho bị can Trần Vĩnh Tuyến ký Quyết định 6077/QĐ-UBND.

Lập khống 10 hợp đồng du lịch, tham ô 13,3 tỷ đồng

Nội dung cáo trạng cũng thể hiện, do có nhu cầu cần tiền để sử dụng cá nhân và sử dụng chi tiêu không có chứng từ liên quan hoạt động của Công ty, nên cuối tháng 8 và tháng 10/2016, bị can Lê Tấn Hùng đã bàn bạc, chỉ đạo cấp dưới liên hệ với Công ty du lịch Thanh niên xung phong và Công ty Lữ hành Hòa bình Quốc tế để lập hồ sơ ký khống 10 Hợp đồng tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài cho cán bộ trong Tổng Công ty để chiếm đoạt tiền của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Thực hiện chỉ đạo này, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết Mai đã liên hệ, gặp gỡ, bàn bạc thống nhất với Trần Văn Trường, Giám đốc và Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Kế toán trưởng của Công ty Du lịch Thanh niên xung phong; Đoàn Quang Hồi, Giám đốc và Nguyễn Thị Nguyên, Phó Giám đốc Tài chính Kế toán của Công ty Lữ hành Hòa Bình Quốc tế.

Các bị can thống nhất, dùng thủ đoạn lập hồ sơ giả, ký khống 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, với Công ty Du lịch Thanh niên xung phong và Công ty Lữ hành Hòa Bình Quốc tế, nhưng thực tế không đưa bất cứ ai đi du lịch theo nội dung Hợp đồng. Sau đó các bên hợp thức chứng từ, Sagri đã chuyển số tiền trên 13,3 tỉ đồng đến 2 công ty du lịch thông qua 10 Hợp đồng khống và sau đó các bị can đã chiếm đoạt sử dụng số tiền này.

Bị can Lê Thị Diệp Cẩm, Phó Trưởng phòng Nhân sự hành chính tuy không tham gia thực hiện giúp sức các bị can tham ô tài sản, nhưng bị can Cẩm biết rõ hành vi phạm tội của bị can Lê Tấn Hùng cùng đồng phạm, sau đó có hành vi thực hiện theo chỉ đạo của Lê Tấn Hùng, Nguyễn Thị Tuyết Mai để cùng các nhân viên rút tiền từ 02 Công ty du lịch về đứng tên gửi tiết kiệm và rút ra sử dụng theo chỉ đạo của Lê Tấn Hùng và khi bị phát hiện đã cùng các bị can khác hợp thức hồ sơ, hợp đồng... để che giấu hành vi phạm tội của Lê Tấn Hùng và các đồng phạm.