Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả hoạt động toàn quốc

Theo tài liệu điều tra, Công an TP. Hà Tĩnh phát hiện trên không gian mạng xuất hiện nhóm đối tượng có hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Đây là đường dây có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động ở nhiều tỉnh thành khác nhau và có nhiều thủ đoạn để che giấu cơ quan Công an.

Nhóm đối tượng này hoạt động bằng hình thức quảng cáo nhận làm các loại CMND, căn cước, đăng ký xe, cavet, bằng cấp 3 đến đại học, GPLX xe máy, ô tô hạng B2, C... và tất cả giấy tờ khác, giao hàng toàn quốc, giống 100%, bảo mật với giá 2 triệu đồng trên trang Facebook “Làm Bằng Các Loại”.

Quá trình điều tra, Công an TP. Hà Tĩnh xác định được một số đối tượng trong đường dây tội phạm này gồm: Nguyễn Văn Giỏi (29 tuổi, trú tại thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Văn Mạnh (41 tuổi), Nguyễn Thị Hằng (38 tuổi, cùng trú tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội); Phạm Văn Minh (30 tuổi, trú thôn Bắc Quang, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an TP. Hà Tĩnh đã huy động 20 cán bộ chiến sỹ, chia thành 3 mũi công tác phối hợp bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ gần 2.000 con dấu các loại của nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước; hơn 1.900 phôi bằng trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, chứng chỉ các loại; 4 bộ máy tính; 3 máy in màu; 1 máy khắc dấu cùng nhiều điện thoại di động và nhiều tài khoản ngân hàng các loại.

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, vào năm 2019, Phạm Văn Mạnh lên mạng xã hội tìm hiểu và nghiên cứu cách thức làm các loại giấy tờ giả. Sau đó, Mạnh mua máy tính, máy in màu cùng các loại phôi bằng, chứng chỉ... để làm công cụ thực hiện hành vi. Nguyễn Thị Hằng là đối tượng giúp sức cho Mạnh làm giấy tờ giả.

Tiếp đó, Mạnh đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả và tuyển cộng tác viên thì Nguyễn Văn Giỏi đã liên lạc và nhận làm cộng tác viên tìm khách hàng cho Mạnh.

Khi có khách liên hệ đặt mua các loại giấy tờ giả thì các đối tượng làm và yêu cầu cung cấp địa chỉ nhận hàng. Sau khi “sản xuất” xong giấy tờ giả cho khách hàng thì Phạm Văn Minh có nhiệm vụ đi gửi cho khách theo địa chỉ mà Mạnh cung cấp. Tiền được chuyển vào một tài khoản do Mạnh quản lý.

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Minh và Nguyễn Thị Hằng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Tĩnh có đủ căn cứ xác định, từ năm 2019 đến nay Phạm Văn Mạnh đã thu lời trên 6 tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả.

Từ lời khai các đối tượng, Công an TP. Hà Tĩnh tiếp tục xác định được đối tượng đã bán các loại giấy tờ cho Phạm Văn Mạnh là Lê Văn Bộ (36 tuổi), hiện đang sinh sống tại TDP Trung Sơn, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ngày 2/4, Công an TP. Hà Tĩnh đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Bộ, thu giữ 1 bộ máy tính, 228 phôi bằng, 2 điện thoại di động được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Lê Văn Bộ từng có một tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bộ đã đặt mua các loại phôi bằng, chứng chỉ, giấy tờ tùy thân các loại ở Trung Quốc. Sau đó đăng bài trên trang trang mạng xã hội để bán lại cho nhiều đối tượng làm giấy tờ giả ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP. Hà Tĩnh xác định có một nhóm đối tượng khác cũng mua bán phôi của Lê Văn Bộ đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/5, Công an TP. Hà Tĩnh bắt giữ Lê Hồng Tuyến cùng 6 đối tượng trong đường dây tại căn hộ số E303, chung cư Phú Hoàng Anh, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Công an TP. Hà Tĩnh đã thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện và 11 con dấu của các cơ quan, tổ chức, 6 bộ máy tính, 7 máy in màu, 1 máy scan, 1 máy ép plastic, 1 máy khắc dấu, hơn 6.000 phôi bằng giấy tờ, 11 điện thoại di động và hơn 10 tài khoản ngân hàng các loại.

Cơ quan chức năng sau đó đã xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng do Lê Hồng Tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền 14,3 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất giấy tờ giả.

Liên quan đến vụ án, hiện Công an TP. Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố đối với 24 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can và tạm giam 12 bị can.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP. Hà Tĩnh. Từ Ban chuyên án đến cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm đấu tranh, triệt xóa đường dây hoạt động trên phạm vi toàn quốc.