Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu "khủng" do 8X cầm đầu

Công an TP.HCM (CATP) cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý.

Qua thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Ban Chuyên án đã quyết định thực hiện kế hoạch phá án.

Khoảng 15h30 ngày 29/5/2023, trước cổng một chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, Ban Chuyên án đã kiểm tra, thu giữ của Lương Triều Vỹ (SN 2001), thường trú Bà Rịa - Vũng Tàu 1 thùng tài liệu nghi giả.

Tại đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, Ban Chuyên án đã kiểm tra, thu giữ của Nguyễn Văn Hưng (SN 1996), thường trú TP Hải Phòng 1 thùng tài liệu nghi giả.

Tiếp tục khai thác, mở rộng vụ án, Ban Chuyên án bắt giữ 12 đối tượng liên quan gồm: Trần Tiến Thành, tên khác là “Tín”, (SN 1988), thường trú Đắk Lắk; tạm trú TP Thủ Đức; Trần Tiến Đạt (SN 1995), thường trú Đắk Lắk, tạm trú quận Bình Thạnh, em ruột Thành; Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1985), thường trú TP Thủ Đức, bạn gái Thành; Lương Triều Vỹ (SN 2001), thường trú Bà Rịa- Vũng Tàu, tạm trú TP Thủ Đức;

Lưu Trường Giang (SN 2002), thường trú TP Thủ Đức; Bùi Phạm Yến Nhi (SN 1997), thường trú Đắk Lắk, tạm trú TP Thủ Đức; Bùi Thị Ngọc Hiếu (SN 1996), thường trú Tiền Giang, tạm trú TP Thủ Đức; Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1992), thường trú Đắk Nông; Nguyễn Văn Quyết (SN 1994), thường trú TP Hải Phòng, tạm trú quận Bình Thạnh; Nguyễn Văn Hưng (SN 1996), thường trú TP Hải Phòng, tạm trú quận Bình Thạnh; Ngô Văn Tùng (SN 1996), thường trú TP Hải Phòng, tạm trú quận Bình Thạnh; Nguyễn Minh Hải (SN 1992), hthường trú Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tại nhiều tỉnh thành, Cơ quan Công an thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại, trong đó có CMND, nhiều loại bằng cấp, chứng chỉ đào tạo, hành nghề, GPLX mô tô, ô tô, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, Giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, tài liệu là Phiếu lý lịch tư pháp, Giấy ra viện;

Phiếu kết quả học tập, Giấy khai sinh, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 200 phôi Giấy phép lái xe; hơn 20 con dấu tròn, vuông, dập nổi, dập chìm; hơn 10 thiết bị trong đó có máy ép nhựa, máy vi tính, bàn cắt giấy, máy in... và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Thành thuê nhiều căn nhà và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ việc in ấn giấy tờ giả, tập kết “hàng hóa” để đóng gói thành bưu phẩm bên trong chứa tài liệu giả và kèm theo tặng phẩm như áo, ví nhằm ngụy trang, đối phó với lực lượng chức năng.

Sau khi đóng gói hàng thành phẩm, Thành chỉ đạo cho đồng phạm đặt giao hàng qua các ứng dụng cho Bưu cục để chuyển cho khách hàng, rồi nhận phí thông qua các đối tượng môi giới.

Bằng thủ đoạn như trên, từ đầu năm 2023 đến ngày 29/5/2023, Thành đã cùng đồng phạm làm giả với số lượng khoảng hơn 3.600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính với số tiền khoảng 900.000.000 đồng.

Hành vi của Thành cùng đồng phạm có dấu hiệu của tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, các đối tượng khai nhận phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ của từng nhóm, từng đối tượng.

Trong đó, Trần Tiến Thành là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thuê, tuyển nhiều đồng phạm cùng tham gia thực hiện gồm: Lưu Trường Giang, Lương Triều Vỹ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hưng và Ngô Văn Tùng. Ngoài ra, các đối tượng này còn móc nối với Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Minh Hải để nhận làm giả các loại giấy tờ.

Ngoài ra, khi biết tin Trần Tiến Thành bị cơ quan Công an triệu tập; ngày 29/5, Trần Tiến Đạt đã liên lạc với Lê Thị Duyên (sinh năm 1996), hộ khẩu thường trú quận 12 để nhờ Duyên “giúp” cho nhóm của Thành.

Đạt cung cấp thông tin về nhân thân lai lịch, hành vi phạm tội của nhóm Thành cho Duyên biết để nhờ Duyên tìm hiểu thông tin và tìm cách “giúp”.

Duyên yêu cầu Đạt chuẩn bị tiền để “lo việc” và đưa cho Duyên số tiền 1.000.000.0000 đồng. Đến ngày 30/5, sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM triệu tập làm việc, Đạt đã khai báo việc đưa tiền cho Duyên như trên.

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với 12 đối tượng trên về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và đối với Lê Thị Duyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 3/6, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM có Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng trên.

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Trần Tiến Thành, Trần Tiến Đạt, Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu, Lương Triều Vỹ, Lưu Trường Giang, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hưng, Ngô Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Minh Hải về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Còn Lê Thị Duyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM có Quyết định phê chuẩn các Lệnh, Quyết định trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, đồng thời điều tra, mở rộng vụ án liên quan đến các đối tượng đã mua và sử dụng các loại giấy tờ giả do số đối tượng này cung cấp.

Từ việc bắt giữ nhóm đối tượng trên, qua đấu tranh với Trần Tiến Đạt, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Bình Thạnh đã mở rộng, bắt giữ thêm 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.