Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn do người nước ngoài cầm đầu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các App với lãi suất lên đến trên 500%/năm.

Ngày 20/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng xác lập chuyên án để điều tra đường dây tội phạm nói trên. Tuy nhiên, sau khi xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên toàn quốc nên Công an TP. Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Công an.

Đến 9h30 sáng 11/1/2024, Bộ Công an đã huy động 250 CBCS của các đơn vị thuộc Công an Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với lực lượng hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm hoạt động các các đối tượng tại 2 địa phương nói trên.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ Wang YunTao và các đối tượng có liên quan. Số đối tượng bị bắt giữ tại TP. Hồ Chí Minh là 154 người, bị bắt giữ tại Bình Dương là 39 người. Đến ngày 13/1, các đối tượng đã được di lý về TP. Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 ĐTDĐ, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập cả chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Thực chất, các công ty này đều được sử dụng làm bình phong cho hoạt động cho vay lãi nặng.

Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.