Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ rửa tiền và cho vay lãi nặng

Trước đó ngày 25/5, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2020, bị cáo Lâm Thị Thu Trà cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 1.000 đồng/1triệu/1 ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Nếu người vay không trả được tiền lãi thì sẽ cộng dồn vào tiền gốc, lập thành hợp đồng mới. Trà đã trực tiếp thực hiện việc cho vay tiền hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh. Có 8 người vay tiền của Trà, trong đó có cả “Thiện Soi”.

Người vay tiền nhiều nhất là bà Hà Thị Thuận (ngụ phường 2, thành phố Vũng Tàu) vay hơn 425 tỷ đồng. Bà Thuận trả được 399 tỷ, gồm 360 tỷ tiền gốc, 39,3 tỷ tiền lãi. Sau đó, bà Thuận đã nhiều lần vay thêm tiền của Trà lên đến 127 tỷ đồng.

Bà Thuận thỏa thuận bán cho Trà căn nhà tại số 28 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để khấu trừ được 40 tỷ. Riêng trong vụ cho bà Thuận vay, bị cáo Trà thu lợi bất chính hơn 33,8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến năm 2020, tổng số tiền gốc mà Lâm Thị Thu Trà cho bà Hà Thị Thuận, ông Lê Thái Thiện, bà Tăng Thị Diễm Thúy, ông Nguyễn Đức Hoàng, bà Nguyễn Thị Thu Hà, bà Trần Thị Kim Loan, ông Nguyễn Lưu Vĩnh Thái vay là hơn 921 tỷ đồng. Tổng số tiền Trà thu lợi bất chính từ việc cho vay là 69,4 tỷ đồng.

Ngoài hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nhằm che giấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, bị cáo Trà đã yêu cầu người vay thanh toán tiền gốc và lãi qua tài khoản ngân hàng của nhiều người khác nhau với mục đích trả nợ, cho vay hay nhận giúp. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trà phạm vào tội “Rửa tiền”.

Cụ thể, trường hợp bà Tăng Thị Diễm Thúy, khi đến hạn trả tiền, Trà yêu cầu bà Thúy chuyển vào các tài khoản của ông Vũ Hiền, bà Trần Thanh Hương, Ngô Nam Phương. Sau khi nhận tiền giúp Trà, những người trên sẽ chuyển tiền vào các tài khoản khác để trả nợ, cho vay.

Nhằm che giấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, Trà đã yêu cầu bà Thúy thanh toán tiền gốc và lãi qua hệ thống ngân hàng cho Trà tổng cộng hơn 23 tỷ đồng. Trong đó số tiền thu lợi bất chính là 3,2 tỷ đồng.

Trong quá trình tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xét nhận thấy còn nhiều vấn đề cần làm rõ như tình trạng pháp lý (nguồn gốc, quá trình biến động) căn nhà số 28 Nguyễn Văn Cừ gắn liền với thửa đất số 49 tờ bản đồ số 50 tọa lạc tại phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Đối chất giữa bị cáo Trà, bà Tăng Thị Diễm Thủy, bà Hà Thị Thuận, bà Trần Mỹ Duyên về thoả thuận chuyển nhượng nhà, đất số 28 Nguyễn Văn Cừ nêu trên nhằm mục đích cấn trừ tiền nợ phát sinh trong các giao dịch cho vay lãi nặng của bị cáo Trà có dấu hiệu của tội “Rửa tiền" theo quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự hay không; Xác định lại số tiền vay - trả gốc, trả lãi của bà Trần Thị Kim Loan trong giai đoạn từ ngày 24/01/2019 đến ngày 15/9/2019 giữa Bảng thống kê quá trình vay tiền giữa bà Loan và bị cáo Trà với ghi chép tại cuốn “Số tổng hợp" và nhiều tình tiết khác.

Sau thời gian dài nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tuyên trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra làm rõ các tình tiết trên.