Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ giả danh công an lừa đảo

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2018, Tsai Tuan Phong (SN 1997, quốc tịch Trung Quốc, ngụ TP. Hồ Chí Minh) nhập cảnh vào Việt Nam để tìm kiếm người tham gia vào nhóm tội phạm, thu thập tài khoản ngân hàng sử dụng hoạt động phạm tội.

Đến khoảng tháng 11/2020, Phong cấu kết với nhiều đối tượng người nước ngoài, lập nhóm tội phạm. Phong rủ rê Nguyễn Quang Ngọc (SN 1995, ngụ tỉnh Đắk Lắk) tham gia.

Ngọc biết rõ việc Phong tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền, nhưng vẫn cung cấp khoảng 300 tài khoản ngân hàng cho Phong sử dụng để nhận, chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại. Ngọc được Phong trả tiền công khoảng 300 triệu đồng.

Một trong những hình thức lừa đảo nhóm Phong thực hiện là giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điên thoại đe dọa người bị hại, bịa đặt thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ngày 12/11/2020, Phong giả danh cán bộ Bộ Công an gọi điện hù dọa bà H. (ngụ huyện Xuyên Mộc) liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu phải chuyển gần 3,7 tỷ đồng vào các tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau đó, bà H. đã chuyển nhiều lần với tổng số tiền gần 3,7 tỷ đồng, trong đó có 385 triệu đồng chuyển vào 3 tài khoản do Ngọc bán cho Phong.

Qua tranh tụng cho thấy, cáo trạng quy kết Phong giả danh cán bộ Công an, hù dọa bà H. liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu chuyển gần 3,7 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Tuy nhiên, HĐXX nhận định cần điều tra làm rõ các tình tiết, thông tin liên quan trong vụ án để xét xử đúng người, đúng tội, tránh bỏ lọt tội phạm.

Ngoài ra, cần điều tra làm rõ thông tin, những người liên quan đến các tài khoản ngân hàng mà 2 bị cáo mua bán trái phép để thực hiện hành vi phạm tội. Từ đó, HĐXX tuyên trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra bổ sung theo quy định pháp luật.