Tổng giám đốc công ty bất động sản chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng

Bị cáo La Xuân Thành

Theo nội dung cáo trạng, La Xuân Thành là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Hana, trụ sở tại 167 Quang Trung P.Phú Hải, TP.Đồng Hới, Quảng Bình, có chi nhánh văn phòng và các công ty con tại Hà Nội; Quảng Trị và số 22 Nguyễn Lương Bằng (P.Phú Hội, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ngày 08/5/2019, vợ chồng ông La Xuân Thành - Trần Thị Hằng có đơn xin giao đất không thông qua đấu giá đối với 32 thửa đất thuộc dự án Dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất Khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với giá hơn 56 tỷ đồng và đặt cọc trước hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 30/5/2019, UBND thị xã Ba Đồn ra Quyết định số 1009/QĐ - UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với 63 thửa đất, trong đó có giao cho ông La Xuân Thành và vợ Trần Thị Hằng 32 thửa đất.

Ngày 23/7/2019, Công ty Hana do La Xuân Thành làm đại diện và Công ty Linkhouse (trụ sở P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) do ông Hồ Nguyễn Trưởng làm đại diện ký kết Hợp đồng dịch vụ môi giới độc quyền số 237/2019HDMG/HANA-LHMT về việc Công ty Hana đồng ý cho Công ty Linkhouse độc quyền phân phối cho 50 thửa đất thuộc dự án Khu dân cư phía Nam Hùng Vương tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, yêu cầu Công ty Linkhouse phải ký quỹ trước cho công ty Hana số tiền 5 tỷ đồng.

Thực hiện hợp đồng này, ngày 12/7/2019, Công ty Linkhouse đã chuyển cho Công ty Hana số tiền 1 tỷ đồng và ngày 23/7/2019 tiếp tục chuyển 4 tỷ đồng. Số tiền này ngay sau đó được Công ty Hana chuyển vào các tài khoản đều mang tên La Xuân Thành.

Quá trình thực hiện việc môi giới, Công ty Linkhouse chưa môi giới bán được lô đất nào nên đến ngày 21/8/2019, tại trụ sở Công ty Linkhouse tại TP Đà Nẵng, ông Hồ Nguyễn Trưởng cùng La Xuân Thành thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng số 218/2019/HĐ/LXT-LHMT về việc La Xuân Thành chuyển nhượng 17 thửa đất thuộc Dự án khu thương mại, dịch vụ và dân cư phía Nam đường Hùng Vương cho Công ty Linkhouse với tổng trị giá là hơn 26,9 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng thì La Xuân Thành phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 10/9/2019 cho Công ty Linkhouse. Thực hiện Hợp đồng đã ký kết, ngày 23/8/2019 Công ty Linkhouse chuyển vào tài khoản của ông La Xuân Thành số tiền hơn 20,9 tỷ đồng. Tổng cộng Thành nhận từ Công ty Linkhouse số tiền hơn 25,9 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Thành chuyển vào tài khoản của Chi cục thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn, thị xã Ba Đồn để thực hiện nghĩa vụ tài chính và vào các ngày 28 và ngày 29/8/2019, UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã cấp 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng La Xuân Thành- Trần Thị Hằng, trong đó có 17 thửa đất chuyển nhượng cho Công ty Linkhouse.

Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, La Xuân Thành không làm thủ tục chuyển nhượng cho Công ty Linkhouse mà làm thủ tục chuyển nhượng cho người khác hoặc thế chấp vay tiền sử dụng cá nhân. Tổng trị giá 17 thửa đất là hơn 28,4 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền chuyển nhượng, thế chấp từ 17 thửa đất trên, La Xuân Thành khai chỉ dùng cho hoạt động của Công ty Hana và dùng trả nợ.

Sau hai ngày xét xử, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên La Xuân Thành mức án 16 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.