Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép để trục lợi

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, ngày 12/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ việc 10 học sinh Việt Nam trốn ở lại Thụy Sỹ khi tham gia khoa học trại hè ngắn hạn do Học viện Quản lý du lịch và khách sạn HTMi Thụy Sỹ (trường HTMi Thụy Sỹ) hợp tác với các công ty tư vấn du học tại Việt Nam tổ chức từ ngày 24/7 đến 31/7 do Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội chuyển.

Kết quả điều tra xác định trường HTMi Thụy Sỹ có chương trình du học trại hè ngắn hạn. Hoàng Minh Thùy Dương (SN 1994) - Giám đốc tiếp thị của HTMi tại Việt Nam đã gửi thư điện tử tổ chức hội thảo giới thiệu về nội dung chi tiết của chương trình trại hè ngắn hạn tại Thụy Sỹ tới 5 công ty để mời hợp tác tư vấn, tuyển sinh học sinh.

Sau khi nhận được thông tin về chương trình, các công ty đã giới thiệu, quảng bá trên trang web, fanpage của công ty về đối tượng du học là học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13- 17 tuổi; chi phí 2.500CHF/học sinh và 2.300CHF/phụ huynh tham dự.

Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2022, các công ty trên đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho 11 học sinh tham gia. Sáng ngày 24/7, Dương cùng các học sinh trên xuất cảnh đi Thụy Sỹ để tham gia chương trình trại hè. Sau đó các học sinh lần lượt bỏ trốn, đến nay chỉ có 1 học sinh quay trở về Việt Nam theo đúng lịch trình.

Căn cứ tài liệu điều tra cơ quan công an đã làm rõ: Khoảng tháng 05/2022, Nguyễn Hữu Ninh (SN 1969 trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) được một người đàn ông tên Hùng (quê Nghệ An, hiện đang sinh sống ở Châu Âu - không rõ thông tin) gửi 18 bộ hồ sơ của khách có nhu cầu đi Hungari, Ba Lan lao động.

Ninh đã liên hệ nhờ Lê Thanh Tuyên (SN 1973 trú tại Quảng Bình) nhận hồ sơ với giá thỏa thuận là 8.000 USD phí đi (đã bao gồm vé máy bay) và 4.000 USD phí cọc chống trốn, tổng cộng là 12.000 USD tương đương khoảng 285.000.000 đồng/khách. Sau đó, Tuyên đã liên hệ nhờ Võ Nha Trang đưa 18 khách này sang châu Âu lao động.

Theo yêu cầu của Trang, Tuyên trao đổi với Ninh, Ninh trao đổi lại với Hùng để chuyển trước tiền đặt cọc. Sau đó, Hùng chuyển tiền mặt cho Ninh, Ninh chuyển khoản cho Tuyên số tiền đặt cọc là 530.000.000 đồng và Tuyên đã chuyển đủ cho Trang.

Khi nhận tiền, Võ Nha Trang trao đổi với Phạm Thị Hà (Giám đốc Công ty Edu Global), được Hà giới thiệu đang có chương trình du học hè ngắn hạn tại Thụy Sĩ.

Trang hướng dẫn Tuyên đưa hồ sơ cho Vũ Thị Lan (SN 1974 trú tại Nghệ An là em gái của Trang) để nộp hồ sơ cho Hà.

Ngày 20/6/2022, Vũ Thị Lan đã chuyển hồ sơ, đứng tên ký hợp đồng tư vấn du học cho 18 khách với Công ty Eduglobal độ tuổi từ 17 tuổi đến 40 tuổi và chuyển số tiền 415.000.000 đồng tiền đặt cọc vào tài khoản của Phạm Thị Hà, nhưng chỉ 02 học sinh được duyệt tham gia khóa học trại hè của trường HTMi nên Lan đã chuyển khoản trả lại cho Tuyên số tiền đặt cọc là 398.000.000 và Tuyên chuyển trả Ninh số tiền đặt cọc là 400.000.000

Nguyễn Hữu Ninh đã nhận tổng số tiền 522.400.000 đồng từ Hùng, sau đó chuyển toàn bộ số tiền trên cho Lê Thanh Tuyên. Tuyên chuyển cho Vũ Thị Lan đủ số tiền 522.400.000 đồng. Lan chuyển cho Phạm Thị Hà số tiền 477.400 còn giữ lại 45.000.000 đồng.

Cáo trạng xác đinh, Phạm Thị Hà đã cung cấp dịch vụ tư vấn và sử dụng số tiền này để nộp học phí, mua vé cho khách, còn lại được hưởng lợi số tiền đặt cọc chống trốn là 206.000.000 đồng. Nguyễn Hữu Ninh, Lê Thanh Tuyên chưa được hưởng lợi, Vũ Thị Lan được hưởng lợi bất chính 10.000.000 đồng, Võ Nha Trang được hưởng lợi bất chính 35.000.000 đồng.

Do Võ Nha Trang không có mặt tại Việt Nam nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trên cơ sở đó, VKS truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử đối với 4 bị can gồm: Phạm Thị Hà (SN 1982), giám đốc Công ty TNHH tư vấn du học và Lữ hành quốc tế Edu Global, Nguyễn Hữu Ninh, Lê Thanh Tuyên và Vũ Thị Lan cùng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Riêng bị can Phạm Thị Hà bị truy tố về tội theo quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 349 Bộ luật Hình sự. 3 bị can khác cùng tội danh nhưng truy tố theo quy định tại khoản 1, Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Theo lịch, ngày mai (18/3), TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ án này ra xét xử công khai.