Tìm bị hại vụ lừa đảo sàn Fnory.com hơn 200 tỷ đồng

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 12/2024, các đối tượng đã thành lập và vận hành sàn giao dịch bất hợp pháp mang tên Fnory.com, quảng cáo là sàn đầu tư tài chính quốc tế, hoạt động hợp pháp và có khả năng sinh lợi nhuận cao.

Thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư vào các sản phẩm như vàng, dầu và các cặp ngoại tệ.

Sau khi nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản giao dịch, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để thao túng hoạt động đầu tư, khiến người tham gia thua lỗ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nộp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây. Trên cơ sở đó, Công an hư Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các địa phương liên quan đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng.

Bao gồm Lê Tiến Mạnh (SN 1995); Nguyễn Thị Thương (SN 1993), cùng trú tại phường Dương Nội, TP Hà Nội; Vũ Đình Thanh (SN 1996), trú tại xã Liên Ninh, TP Hà Nội; Phạm Hồng Quân (SN 1996); Vương Kim Huề (SN 1990), cùng trú tại Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (SN 1990); Hoàng Văn Công (SN 1977); Nguyễn Văn Đại (SN 1980), cùng trú tại Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Thị Thủy (SN 1987), trú tại xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự; đồng thời thu giữ 13 xe ô tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan khác. Tổng giá trị tài sản thu giữ và phong tỏa ước tính trên 200 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng, trong đó 7 đối tượng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 đối tượng bị khởi tố về tội “Rửa tiền”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan khác.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những cá nhân đã tham gia đầu tư, nạp tiền hoặc bị thiệt hại thông qua sàn giao dịch Fnory.com liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn điều tra vụ án, nếu không tiếp nhận được thông tin từ người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiến hành kết thúc điều tra và xử lý các bị can theo quy định.

Thông tin liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Hoặc liên hệ trực tiếp các điều tra viên thụ lý vụ án: Điều tra viên Vũ Văn Hai – SĐT: 0919.739.836; Điều tra viên Nguyễn Trường Quân – SĐT: 0912.225.113; Điều tra viên Lê Quang Trung – SĐT: 0946.636.636.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phối hợp thông báo rộng rãi để các bị hại biết, liên hệ làm việc theo quy định.