Tham ô gần 14 tỷ đồng, nguyên Giám đốc công ty xăng dầu lĩnh án

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Nghĩa có nhiệm vụ, quyền hạn là quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh.

Do tham gia cá độ bóng đá trực tuyến từ trước và có một số khoản nợ, không có khả năng trả nên thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 07/6/2022, Nghĩa đã thực hiện hành vi chiếm đoạt 60.000 lít xăng 95, giá trị trên 1,6 tỷ đồng; 13.000 lít xăng E5, giá trị trên 327 triệu đồng; 491.500 lít dầu DO 0.05S, giá trị trên 11,8 tỷ đồng.

Tổng cộng 564.500 lít xăng, dầu trị giá trên 13,8 tỷ đồng, bằng phương thức, thủ đoạn sau: Nghĩa đã chào bán xăng, dầu cho các khách hàng không nằm trong hệ thống khách hàng hoặc ngược lại khách hàng liên hệ với Nghĩa.

Nghĩa đã chào bán thấp hơn giá của công ty hoặc nói với khách hàng liên hệ mua trước thời điểm giá tăng để sau đó bản lại kiếm lời.

Đối với trường hợp các cá nhân mua xăng dầu không nằm trong hệ thống khách hàng, thì Nghĩa chỉ đạo nhân viên T.A.T viết phiếu xuất kho riêng ghi trên phiếu xuất kho tên doanh nghiệp có ký hợp đồng với chỉ nhánh để hợp thức hóa số lượng xăng, dầu ra khỏi kho (thực tế số lượng xăng, dầu này doanh nghiệp không có nhận).

Trường hợp T vắng mặt hoặc làm công việc khác thì L.T.N hoặc P.V.Đ sẽ viết hộ cho T. Nghĩa chỉ đạo bằng nhiều hình thức như điện thoại, nhắn tin Zalo hoặc trực tiếp, nội dung chỉ đạo: ghi tên người nhận, số lượng nhận, tên doanh nghiệp có hàng gởi để hợp thức hóa xuất ra khỏi kho.

Đối với trường hợp tài xế chở thuê cho doanh nghiệp (nằm trong hệ thống khách hàng của chi nhánh) nhưng mua thêm xăng, dầu hoặc nhận chở thuê xăng, dầu do Nghĩa chiếm đoạt thì Nghĩa chỉ đạo nhân viên viết chung 01 phiếu xuất kho, nhưng số lượng xuất nhiều hơn số lượng thực tế giao cho doanh nghiệp, để hợp thức hóa xuất xăng, dầu ra khỏi kho.

Để không bị phát hiện, Nghĩa chỉ đạo nhân viên ghi phiếu xuất kho ghi tên doanh nghiệp nằm trong hệ thống khách hàng và có hàng gởi để hợp thức hóa xuất xăng, dầu ra khỏi kho.

Sau đó, Nghĩa chỉ đạo nhân viên vẫn lên báo cáo về công ty số lượng này và trừ vào hàng gởi của doanh nghiệp. Trường hợp khi doanh nghiệp nhận hàng gởi, thì Nghĩa chỉ đạo trừ hàng gởi của doanh nghiệp khác để lấp vào hoặc chỉ đạo treo ngoài, không lên báo cáo về công ty.

Toàn bộ các báo cáo điều chỉnh số liệu hoặc không lên báo cáo đều do Nghĩa chỉ đạo quyết định, đồng thời ký báo cáo và chịu trách nhiệm toàn bộ với công ty.

Do Nghĩa là người đứng đầu và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của chi nhánh, nên nhân viên tin tưởng và thực hiện theo chỉ đạo của Nghĩa. Còn công ty chỉ căn cứ vào số lượng trên các báo cáo của chi nhánh và chưa có kiểm kê thực tế.

Do đó, công ty và nhân viên chi nhánh không biết việc Nghĩa xuất bản xăng, dầu ra bên ngoài, không báo cáo, không nộp tiền về công ty.

Bằng phương thức và thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 07/6/2022, Nghĩa đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt 564.500 lít xăng, dầu trị giá trên 13,8 tỷ đồng của công ty được thể hiện qua 130 phiếu xuất kho của chi nhánh nhưng không lên báo cáo, báo cáo không đầy đủ về công ty bán ra bên ngoài cho nhiều người.

Số lượng xăng, dầu Nghĩa chiếm đoạt của công ty, Nghĩa đã bán cho các người trên và nhận tiền bán qua các tài khoản ngân hàng cá nhân của Nghĩa tổng cộng trên 12,4 tỷ đồng và có nhận tiền mặt nhưng do thời gian lâu, nên Nghĩa không nhớ đã nhận bao nhiêu.

Số tiền này Nghĩa sử dụng vào mục đích cá cược bóng đá trực tuyến hết 4,9 tỷ đồng, số tiền còn lại trên 7,5 tỷ đồng, Nghĩa đã sử dụng để tiêu xài cá nhân hết.

HĐXX nhận định hành vi trên của bị cáo Nghĩa là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến hoạt động đúng đắn của công ty được pháp luật bảo vệ nên cần xử lý nghiêm.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa 20 năm tù về tội “ Tham ô tài sản”. Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo Nghĩa bồi thường thiệt hại cho công ty với số tiền trên 12 tỷ đồng.