TAND tỉnh Đắk Nông họp báo thông tin về vụ xăng dầu giả Trịnh Sướng và các đồng phạm

Tại buổi họp báo, các cơ quan chức năng cho biết, ngày 22/01/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 02 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng điều hành. 

Theo kết quả  điều tra, nguồn dung môi Nhẫn mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt, trú tại tỉnh Đồng Nai. Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Công ty Phạm Sơn tại TP. Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa điều hành.

Điều tra mở rộng vụ án, xác định: Hòa còn bán dung môi cho  nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Phạm Sơn mua dung môi của Công ty Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành. 

Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng tại tỉnh Sóc Trăng và Đinh Chí Dũng tại TP. Hồ Chí Minh. 

Trong các ngày 28-29-30/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, cụ thể: 

Thứ nhất, mặc dù biết Nguyễn Ngọc Quan, Hoàng Thụy Minh Việt, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Hướng không có đủ các điều kiện kinh doanh các loại dung môi, hóa chất và biết việc mua các loại dung môi (Solmix, Orgasol, BMSol Petro,…) để sản xuất xăng giả.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 03/01/2017 đến ngày 28/5/2019, Nguyễn Thị Thu Hòa là Phó Giám đốc Công ty Phạm Sơn đã bán cho Hoàng Thụy Minh Việt, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Ngọc Quan tổng cộng 22.825.500 lít dung môi các loại, với số tiền thanh toán hơn 292 tỷ đồng, thu lợi số tiền hơn 2,7 tỷ.

Từ đó, Nguyễn Ngọc Quan, Hoàng Thụy Minh Việt, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Hướng đã sử dụng dung môi, hóa chất mua của Hòa để sản xuất và bán ra thị trường 3.590.989 lít xăng giả, tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 71,5 tỷ đồng: 

Thứ hai, trong khoảng thời gian từ 01/6/2018 đến 29/5/2019, Nguyễn Ngọc Quan đã mua vào 19.222.490 lít dung môi hóa chất các loại Solmix, Toluen với số tiền thanh toán hơn 238 tỷ đồng, trong đó mua của Nguyễn Thị Thu Hòa 1.381.920 lít dung môi các loại bán cho các cá nhân, tổ chức khác.  

Quan sử dụng dung môi hóa chất, mua thêm xăng A95 và E5 ron 92 để trộn lẫn với nhau theo tỷ lệ không ổn định, cho hợp chất màu công nghiệp Azo vào cho giống với xăng chính hãng A95 và E5 ron 92 bán ra thị trường tổng cộng 11.989.500 lít xăng giả, tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, thu lợi trái pháp luật. Nguyễn Ngọc Hà, Lê Châu Phước Hưng, Lưu Phạm Quốc Anh, Nguyễn Minh Quân biết việc Nguyễn Ngọc Quan sản xuất, buôn bán xăng giả nhưng vẫn giúp sức cho Quan. 

Thứ ba, trong khoảng thời gian từ ngày 12/6/2018 đến ngày 28/5/2019, Đinh Chí Dũng đã sản xuất 2.549.311 lít xăng giả, tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 51,8 tỷ đồng, đã bán ra thị trường 2.260.464 lít xăng giả, thu lợi trái pháp luật 1,3 tỷ đồng.

 Để sản xuất xăng giả, Đinh Chí Dũng chỉ đạo Nguyễn Quốc Thi, Lê Xướng Anh, Lê Văn Tâm, Lê Đại Nam, Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Lê Minh Hưng và Vũ Xuân Ngọc tổ chức pha trộn dung môi, hóa chất kích Ron với xăng và hợp chất màu Azo.

Thứ tư, trong khoảng thời gian từ ngày 09/01/2017 đến ngày 30/5/2019, tại kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng địa chỉ: số 33 Huỳnh Văn Chính, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng và Kho xăng dầu Ressol, địa chỉ: Khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Trịnh Sướng đã tổ chức sản xuất ra tổng cộng 137.123.654 lít xăng giả các loại (A95, A92, E5 RON 92), tương đương với số lượng hàng thật trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Tham gia giúp sức cho Trịnh Sướng gồm: Mai Trung Hậu, Trương Như Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Hồ Xuân Cường, Lưu Văn Nguyện, Lê Ngọc Lý, Nguyễn Thành Trung, Ngô Dương Anh Tuấn, Trương Văn Thuận và Trần Văn Phước: 

Từ các nội dung trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông đã truy tố: Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Văn Sơn, Hồ Thị Nhẫn, Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt, Nguyễn Ngọc Quan, Nguyễn Ngọc Hà, Đinh Chí Dũng, Trịnh Sướng, Mai Trung Hậu và Hồ Xuân Cường, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 

Phạm Hồng Quang, Lê Văn Tĩnh, Hồ Văn Hùng, Nguyễn Quang Thuận, Lưu Phạm Quốc Anh, Lê Châu Phước Hưng, Lê Văn Hùng, Nguyễn Quốc Thi, Lê Xướng Anh, Lê Văn Tâm, Nguyễn Thành Trung, Lê Ngọc Lý, Trương Như Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Lưu Văn Nguyện, Ngô Dương Anh Tuấn, Trần Văn Phước và Trương Văn Thuận, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Văn Lam, Bùi Thị Duyên, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Lê Minh Hưng, Lê Đại Nam, Vũ Xuân Ngọc, Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Minh Quân về tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại điểm đ khoản 2, Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, quy mô lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo sớm đưa vụ án ra xét xử.

Dự kiến ngày 12/01/2021, phiên xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra công khai tại TAND tỉnh Đắk Nông và dự kiến kết thúc phiên toà vào ngày 29/01/2021.