Tạm giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 1.000 Sổ đỏ trong vụ "đại án" tại Tập đoàn Phúc Sơn

Tại buổi họp báo quý III năm 2024 của Bộ Công an chiều 4/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã cung cấp thông tin về diễn biến điều tra 4 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, dự án Sài Gòn - Đại Ninh và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo Thiếu tướng Thành, cơ quan điều tra đã khởi tố các vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, dự án Sài Gòn - Đại Ninh từ đầu năm 2024 và đều đang trong quá trình điều tra. Đây đều là các vụ án lớn, phức tạp, thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Thiếu tướng Thành cho biết, Cục C03 đã khởi tố 26 bị can với 5 tội danh gồm “Vi phạm quy định về kế toán”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”... xảy ra tại Công ty Bất động sản Thăng Long, Tập đoàn Phúc Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Tới thời điểm hiện tại, Cục C03 đang tập trung điều tra, củng cố các sai phạm và mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan, để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật, thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước. Cũng trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 1.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Với vụ án tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can về 5 tội danh gồm “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”…

Đối với dự án Sài Gòn - Đại Ninh, Thiếu tướng Thành cho biết Cục C03 đã khởi tố 8 bị can và đang tiếp tục điều tra, rà soát những người có liên quan, trên tinh thần xử lý nghiêm.

Riêng đối với vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Thành cho biết, Cục C03 đã khởi tố 2 vụ án. Ở giai đoạn 1, vụ án đã được đưa ra xét xử; còn giai đoạn 2 liên quan đến trái phiếu đang trong quá trình xét xử.