Tài sản "khủng" bị kê biên trong vụ án Xuyên Việt Oil

Như Công lý đã đưa tin, VKSNDTC vừa ban hành cáo trạng truy tố với bị can Mai Thị Hồng Hạnh- Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) về hai tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ”. Cùng vụ án, Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ bị truy tố hai tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi" và "Nhận hối lộ”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cùng 5 cựu quan chức, gồm: Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công thương); Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (đều là cựu Phó Vụ trưởng Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh); Đặng Công Khôi (cựu Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị can Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân); Nguyễn Văn Thắng (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội); Đinh Tiến Dũng (kế toán trưởng Xuyên Việt Oil); Nguyễn Tấn Long (trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) và Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) bị truy tố tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo cáo trạng , trong giai đoạn từ 2016 - 2022, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 22 lần, tổng 31,5 tỷ đồng, để doanh nghiệp của Hạnh được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, giám sát Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG); được Cục thuế TP. Hồ Chí Minh chậm ban hành quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế và xin phê duyệt hạn mức tín dụng tại ngân hàng…

Sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh kinh xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh cùng bị can Nguyễn Thị Như Phương vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng; vi phạm sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.

Trong số 7 cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ, cơ quan truy tố xác định, bị can Lê Đức Thọ là người nhận nhiều nhất với hai lần, tổng số hơn 13 tỷ đồng. Ngoài nhận hối lộ, bị can Thọ còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22,1 tỷ đồng (trong đó, bị can được Mai Thị Thu Hằng tặng xe sang, gậy đánh gofl, đồng hồ xa xỉ thương hiệu nổi tiếng thế giới).

Bị can Đỗ Thắng Hải, giúp Hạnh được cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, nhưng chỉ nhận một lần 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng).

Để đảm bảo công tác thi hành án khắc phục hậu quả, giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ của Mai Thị Hồng Hạnh 26 thiết bị máy tính, điện thoại; 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, phong tỏa 36 tài khoản ngân hàng của Hạnh, Công ty Xuyên Việt Oil; kê biên tài sản 11 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở; tạm dừng giao dịch hơn 80 Quyền sử dụng đất của Hạnh cùng bị can Nguyễn Thị Như Phương, Tuấn Kiệt, Công ty Xuyên Việt Oil...

Đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ, cơ quan tố tụng thu giữ 1 xe ô tô Mercedes - Benz; 3 bộ gậy Golf hiệu Honma; 10 đồng hồ đeo tay (các hãng PATEK PHILIPPE, TISSOT, SPEAK – MARIN, BREGUET, BLAINPAIN); 2 đồng hồ để bàn có chữ CREDAN, HERMLE; 1 đồng hồ để bàn PATEK PHILIPPE; 440.000 USD; 1 latop; 134 bản chính sổ tiết kiệm, thẻ tiết kiệm, giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm, thẻ tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng; 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở; 97 miếng kim loại màu vàng; hơn 1,7 tỷ đồng và 100 USD; 9 điện thoại di động (các hãng Nokia, Iphone); 1 Ipad… và một số tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng. Các tài sản này của bị can Thọ được đề nghị tạm giữ đến khi xét xử vụ án.