Quảng Ninh: 2 đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ra đầu thú

Mai Đỉnh | 28/02/2021, 10:36

Ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã về “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.

Hai bị can bị truy nã gồm Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Lê Đức Đông (SN 1978, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

images1476144_z2350401083582_1ccceae183bade7d2c9f8f04edeb239f.jpg
Đối tượng Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào tháng 9/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là các đối tượng đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất, nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Lợi dụng hình thức thanh toán điện tử chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, Dung và Đông thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu, với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung lực lượng, phương tiện điều tra mở rộng các vụ án.

Bài liên quan
Chủ ngôi nhà nơi phát hiện cá thể hổ 250kg ra đầu thú
Chiều 20/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đinh Nhật Nghệ (SN 1972, trú tại thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn), chủ ngôi nhà nơi lực lượng chức năng phát hiện cá thể hổ nặng 250kg đã ra đầu thú.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ninh: 2 đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ra đầu thú