Nhiều doanh nghiệp trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị đề nghị truy thu tiền

Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) và Phan Sào Nam, nguyên GĐ Công ty CP VTC và truyền thông trực tuyến

Đối với các nhà phát hành thẻ game

Các công ty phát hành thẻ game được hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip với số tiền là 14,621 tỷ đồng. Trong số đó, Công ty VTC Online là 14,447 tỷ đồng; Công ty Gate 236.858.200 đồng; Công ty VNG là 163.231.300 đồng; Công ty VTC Intercom (thẻ Vcoin) là 10.787.000 đồng.

Các công ty phân phối thẻ Gocoin và Vcard được hưởng tiền phân chia doanh thu bán thẻ phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club với tổng số tiền là 117,363 tỷ đồng.

Trong đó, Viettel (đại lý Gocoin, Vcard) 86,524 tỷ đồng, Công ty Vimo (đại lý Gocoin) 997 triệu đồng, Công ty MoMo (đại lý Gocoin, Vcard) 685 triệu đồng, Công ty Alego (đại lý Gocoin) 35 triệu đồng, Công ty Lô Gích (đại lý Vcard) 1,102 tỷ đồng, Công ty VTC Intercom (đại lý Vcard) 604 triệu đồng, Công ty VNPT EPAY (đại lý Vcard) 27,270 tỷ đồng, Công ty VnPay (đại lý Vcard) 90 triệu đồng, Công ty GTS (đại lý Vcard) 50,769 triệu đồng, Công ty Công nghệ Hà Nội (đại lý Vcard) 3,780 triệu đồng.

Đến thời điểm công bố cáo trạng (31/08/2018), các công ty đã nộp lại số tiền gồm: Công ty Vimo nộp 285 triệu đồng (trừ chiết khấu bán hàng), Công ty Alego nộp 285 triệu đồng (trừ chiết khấu bán hàng), Công ty MoMo nộp 685 triệu đồng, Công ty Công nghệ Hà Nội nộp 3,780 triệu đồng.

Đối với các tổ chức khác

Đối với các công ty cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng, tổng số tiền các công ty hưởng từ việc cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và cho thuê đầu số chăm sóc khách hàng cho game bài Rikvip/Tip.Club la 12,078 tỷ đồng.

Trong đó, đến thời điểm 31/08/2018, Công ty VMG dã nộp 431 triệu đồng (sau khi trừ đi số tiền phân chia với các nhà mạng); Công ty GMO nộp số tiền 1,344 triệu đồng; Công ty Mắt Bão nộp 1,530 triệu đồng.

Đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ, tổng số tiền phát hành thẻ ATM được hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club là 965 triệu đồng. Đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy thu nộp ngân sách Nhà nước.

Riêng đối với ngân hàng Vietcombank, tổng số tiền ngân hàng hưởng từ hoạt động cung cấp dịch cụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club là 140 triệu đồng.

Đối với công ty Napas, tổng số tiền Napas hưởng là 1,564 tỷ đồng, số tiền này cũng bị đề nghị truy thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với các công ty trung gian thanh toán

Trong vụ án này, có 3 công ty trung gian thanh toán là Công ty Home Direct, VNPT EPAY, và công ty Ngân Lượng.

Đối với Công ty Home Direct, công ty được hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip với tổng số tiền 8,936 tỷ đồng. Công ty đã tự nguyện nộp lại để khắc phục hậu quả vụ án.

Viện Kiểm sát cho rằng đây là khoản thu không có căn cứ pháp lý nên áp dụng điểm b khoản 1 Điểu 41 Bộ luật hình sự năm 1999 để truy nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với VNPT EPAY, công ty được hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip với tổng số tiền 53,950 tỷ đồng. Công ty đã nộp 53,223 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Ngày 30/6/2018, VNPT EPAY có văn bản giải trình đề nghị xem xét trừ chi phí hợp lý, hợp lệ đối với khoản tiền doanh thu qua hóa đơn với số tiền là: 28,913 tỷ đồng (trong số tiền thuế VAT là 3,094 tỷ đồng, tiền chi phí kinh doanh là 25,818 tỷ đồng).

Tuy nhiên, chỉ có khoản tiền thuế VAT 3,094 tỷ đồng là có căn cứ. Xét thấy đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên VKS đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 BLHS năm 1999 để truy nộp ngân sách nhà nước nhưng được khấu trừ các khoản tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước. Theo đó, số tiền còn phải truy thu là 50,855 tỷ đồng.

Đối với Công ty Ngân Lượng, tổng số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip là 481.287.450 đồng. Công ty đã nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả vụ án. VKSND tỉnh Phú Thọ cũng cho rằng đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên cần phải truy thu nộp ngân sách Nhà nước.