Vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ: Các nhà mạng bị đề nghị truy thu hàng trăm tỷ đồng

Liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ xảy ra tại tỉnh Phú Thọ, sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 12/11 tới đây, theo cáo trạng cho thấy, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2”, để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, từ đó đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính là 9.853 tỷ đồng (làm tròn) nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hình minh họa 

Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dương, sau khi thành lập công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương nhất trí đề nghị của Phan Sào Nam (nguyên Giám đốc CTCP VTC trực tuyến) để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet bằng các game bài nói trên.

Về nguyên tắc hoạt động của cổng trung gian thanh toán, cáo trạng cũng nêu rõ: có cổng thanh toán kết nối với cổng các nhà mạng viễn thông và các công ty phát hành thẻ game. Khi đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game để nạp vào game bài Rikvip mua Rik đánh bạc, hệ thống phần mềm của game bài Rikvip sẽ tiếp nhận thông tin thẻ cào.

Sau đó, tự động chuyển các thông tin này đến cổng thanh toán paygate 247 của công ty CNC, các thông tin được tự động chuyển tiếp đến cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán để chuyển đến cổng gạch thẻ của các nhà mạng hoặc công ty phát hành thẻ game. Quá trình chuyển tín hiệu thẻ và phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ chỉ mất khoảng 0,3 đến 0,5 giây.

Cách mua Rik

Để sử dụng đồng tiền ảo (Rik) tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài trực tuyến Rikvip, các đối tượng đã khai ra 3 cách để mua Rik đánh bạc.

Cụ thể: Cách 1, đối tượng đánh bạc nộp tiền vào tài khoản ATM, thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng có kết nối thanh toán với cổng thanh toán quốc gia Napas và các cổng thanh toán quốc tế Mycard (Đài Loan), PayOneQ (Hàn Quốc). Sau đó, đối tượng đăng nhập vào cổng game bài Rikvip bằng tài khoản đánh bạc đã đăng ký, lựa chọn hình thức thanh toán qua thẻ ATM hoặc thẻ thanh toán quốc tế, và lựa chọn số tiền mua Rik với tỷ lệ 01 đồng = 01 Rik.

Cách 2, đối tượng đánh bạc mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone) và các loại thẻ game (Gocoin của công ty VTC Online, Vcard của Công ty CNC…). Sau đó đăng nhập vào cổng game bài Rikvip bằng tài khoản đánh bạc đã đăng ký và lựa chọn loại thẻ cào gồm: Thẻ Viettel, thẻ Vinaphone, thẻ Mobifone, thẻ Gocoin, thẻ Vcard để dùng tiền trong thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp Rik vào tài khoản đánh bạc với tỷ lệ 01 đồng (trong thẻ viễn thông) = 01 Rik; 01 đồng (trong thẻ game Gocoin) = 1,15 Rik; 01 đồng (trong thẻ Vcard) = 1,05 Rik.

Cách 3, đối tượng đánh bạc chuyển tiền cho đại lý để mua Rik. Lúc này, đại lý sẽ sử dụng chức năng “Chuyển Rik” trong công cụ quản lý của đại lý để chuyển Rik vào tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc. Đối tượng đánh bạc sẽ thanh toán với đại lý bằng tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Quan điểm xử lý của Viện Kiểm sát với các nhà mạng

Cũng theo cáo trạng, số tiền thu lợi không chính đáng của các nhà mạng đã được chứng minh nguồn gốc là do các đối tượng đánh bạc mà có, việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ. Do đó, quan điểm xử lý của VKS đối với hành vi của các nhà mạng là truy thu tổng số tiền là 372.393.241.080 đồng.

Cụ thể, đối với các Công ty viễn thông phát hành thẻ cào (nhà mạng), quan điểm của Viện Kiểm sát như sau: Tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là 1.232.811.815.265 đồng. Trong đó, Viettel là hơn 913 tỷ đồng; Vinaphone là hơn 147 tỷ đồng; Mobifone là hơn 171 tỷ đồng. Đây là số tiền thu lợi không chính đáng đã được chứng minh nguồn gốc tiền là do các đối tượng đánh bạc mà có, nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ.

Theo đó, quan điểm xử lý của Viện Kiểm sát đối với hành vi của các nhà mạng như sau: Truy thu tổng số tiền là hơn 372 tỷ đồng (đã khấu trừ Tiền thuế GTGT đã nộp, Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp, Tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước, Tiền chiết khấu bán thẻ cào cho các đại lý).

Do đó, số tiền phải truy thu của các nhà mạng như sau: Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel: hơn 274 tỷ đồng; Tổng công ty viễn thông Mobifone: hơn 38 tỷ đồng; Tổng công ty dịch vụ viễn thông - thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam: hơn 60 tỷ đồng.