Phá đường dây cho vay nặng lãi nghìn tỷ đồng

Đức Chung | 16/12/2021, 13:12

Để che mắt Công an, công ty này núp bóng là công ty tài chính để hoạt động cho vay nặng lãi.

Ngày 16/12, CQĐT Công an Nghệ An cho hay, vừa đánh sập đường dây cho vay nặng lãi khủng hơn 1.000 tỷ đồng, bắt giữ 52 đối tượng.

Trước đó, vào rạng sáng 15/12, hơn 500 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng Công an Nghệ An đã đồng loạt ập vào khám xét khẩn cấp 51 địa điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh thành trên khắp cả nước.

1(1).jpg
Giám đốc công ty "tín dụng đen" Nguyễn Sỹ Dũng bị bắt.

Bước đầu, 52 đối tượng trong đường dây này bị bắt giữ để điều tra về hành vi có liên quan .

Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982, trú phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An),giữ chức giám đốc Công ty tài chính Tân Tín Đạt, cũng là đối tượng cầm đầu đường dây này.

Với thủ đoạn hoạt động là công ty tài chính, nhưng phía sau là hoạt động cho vay nặng lãi với hàng chục văn phòng rải khắp 30 địa phương trên cả nước.

2(1).jpg
Công an Nghệ An đồng loạt ra quân, khám xét 52 cơ sở của Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh thành trên cả nước. Ảnh CANA

Nhóm đối tượng trong đường dây chủ yếu giao dịch bằng điện thoại, phần mềm sử dụng công nghệ cao.

Bước đầu xác định, số tiền giao dịch lên tới 1.000 tỷ đồng, đã được ổ nhóm này cho vay với mức lãi suất dao động 5.000 đồng/triệu/ngày.

Hiện, chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Bài liên quan
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn, giao dịch hơn 87.000 tỉ đồng
Ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lớn với số lượng tiền giao dịch hơn 87.612 tỉ đồng, tạm giữ 59 nghi phạm.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phá đường dây cho vay nặng lãi nghìn tỷ đồng