Nữ trợ thủ đắc lực trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Trong số các nữ bị cáo trong đường dây đánh bạc  ngàn tỷ, nữ bị cáo Lưu Thị Hồng (SN 1976) là người gây chú ý hơn cả. Bị cáo Hồng là được ghi trong lý lịch bị can là cử nhân báo chí. Tuy nhiên, vai trò của bị cáo Hồng trong đường dây đánh bạc của Nguyễn Văn Dương lại là người nắm giữ vai trò như một trợ thủ đắc lực cho Nguyễn Văn Dương, bởi chính Hồng là người ký các hợp đồng, phụ lục hợp đồng về tỷ lệ ăn chia.

Trước khi bị bắt, Lưu Thị Hồng là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), công ty do Nguyễn Văn Dương thành lập và là Chủ tịch HĐTV.

Bị cáo Lưu Thị Hồng được công an dẫn giải đến phiên tòa xét xử

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online, biết Công ty CNC của Dương là công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), nên đã gặp và đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip.

Lưu Thị Hồng được Nguyễn Văn Dương chỉ đạo ký Hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO ngày 01/4/2015 với Công ty VTC Online do Phan Sào Nam đại diện, về việc “cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ Web www.Rikvip.com”.

Trong đó, Công ty CNC - Bên A “...đóng vai trò là đơn vị: Phát hành Dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng); Cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho Dịch vụ; Đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại Dịch vụ tại Việt Nam....”.

Công ty VTC online - Bên B: “....đóng vai trò là đơn vị: Sản xuất, phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung Dịch vụ; Đầu tư về cơ sở hạ tầng như phần cứng (hệ thống máy chủ), các phần mềm liên quan (phần mềm bảo vệ, bảo mật, hệ điều hành...) theo yêu cầu đảm bảo triển khai Dịch vụ; Vận hành và đảm bảo hệ thống kỹ thuật luôn ổn định trong quá trình khai thác kinh doanh Dịch vụ. Kết nối kỹ thuật với hệ thống thanh toán của Công ty CNC; Cùng tham gia phối hợp và hỗ trợ Công ty CNC trong việc phát hành Dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng...).”.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương được dẫn giải tới tòa

Thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 01/4/2015: “Nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC Online hưởng 70%; Nếu doanh thu từ trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC Online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC Online hưởng 60% ...”, mỗi tháng, 2 kỳ, Công ty CNC và Công ty VTC Online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Cũng theo chỉ đạo của Dương, Hồng ký Hợp đồng số 147/2015/HN/VMG-CNC, ngày 11/6/2015 với Công ty cổ phần truyền thông VMG (Công ty VMG) cung cấp dịch vụ tin nhắn thương hiệu “Rikvip” với các nhà mạng. Ngày 30/6/2015, Lưu Thị Hồng ký giấy tiếp nhận việc đăng ký tên miền “Rikvip.vn”.

Trong quá trình vận hành game bài Rikvip, Hồng là người ký đối soát sản lượng game bài với Công ty VTC Online các tháng 4, 5, 6, nửa cuối tháng 8 và tháng 9 năm 2015.

Ký Phụ lục số 02 (của Hợp đồng 010/HĐKT/CNC-VTCO) ngày 15/8/2015 về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu theo đó: “....Tỷ lệ Công ty CNC nhận được/Doanh thu: 30%; Tỷ lệ Công ty VTC Online nhận được/Doanh thu: 70%... Thời gian áp dụng tỷ lệ điều chỉnh: Toàn bộ các doanh thu phát sinh từ 0h00 ngày 16/08/2015...”.

Ngày 1/9/2015, Hồng ký Phụ lục số 03 về việc bổ sung nội dung hợp đồng và điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu theo đó: “.... Điều chỉnh 1: Công ty VTC Online là đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán cho Dịch vụ qua hình thức người chơi nạp tiền từ hệ thống bằng Gocoin. Công ty CNC là đơn vị cung cấp hệ thống và các giải pháp thanh toán khác ngoại trừ các hình thức mà Công ty VTC Online đã cung cấp. Điều chỉnh 2: Công ty VTC Online có nghĩa vụ thu cước từ người chơi cuối cùng qua hình thức nạp mà Công ty VTC Online cung cấp, đồng thời chịu phí liên quan. Điều chỉnh 3: Tỷ lệ phân chia áp dụng như sau: Tỷ lệ Công ty CNC nhận được/Doanh thu từ Gocoin: 15%; Tỷ lệ Công ty VTC Online nhận được/Doanh thu từ Gocoin: 85%. Điều chỉnh 4: Thanh toán và xuất hóa đơn: Công ty VTC Online xuất hóa đơn và được thanh toán phần doanh thu theo quy định tại Điều 3 - Phụ lục hợp đồng số 01 sau khi khấu trừ đi phần doanh thu Công ty VTC online thu được từ hình thức nạp tiền từ hệ thống bằng thẻ Gocoin của Dịch vụ ....”.

Ngày 15/3/2016, Hồng ký Phụ lục hợp đồng số 04 về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu theo đó: “... - Tỷ lệ Công ty CNC nhận được/Doanh thu thẻ: 31%; từ bank, gocoin: 16%; - Tỷ lệ Công ty VTC Online nhận được/Doanh thu từ thẻ: 69%; từ bank, gocoin: 84%.... thời gian áp dụng cho toàn bộ doanh thu phát sinh từ 0h00 ngày 16/3/2016”.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định, hành vi của Lưu Thị Hồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự  năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 với vai trò đồng phạm giúp sức.