Nữ Tổng Giám đốc bán nhà đất "ảo", chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

Ngày 7/7, TAND TP Hà Nội mở lại phiên xử sơ thẩm đối với Bạch Thị Thu Hường (SN 1975) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Cổng Vàng (Công ty Cổng Vàng) về tội "Lừa đảo chiếm doạt tài sản". Dự kiến, phiên toà xét xử sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Giữ vai trò đồng phạm giúp sức là Phạm Mạnh Cường (SN 1976; trú ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Văn Phương (SN 1990, trú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1986, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cũng bị đưa ra xét xử về tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4/2019, Bạch Thị Thu Hường cùng cấp dưới là Phạm Mạnh Cường (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổng Vàng) bàn bạc, thoả thuận với Nguyễn Thanh Hải mua 10.000 m2 đất nông nghiệp của vợ chồng đối tượng và bà Ngô Thị Chanh, tại khu Suối Ốc, thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Khi mua bán đất nông nghiệp, Hải cam kết sẽ phân lô, tách thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng thửa đất và làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc.

Đến ngày 4/5/2019, Hường ký hợp đồng “đặt cọc” 1 tỷ đồng cho vợ chồng Hải để mua 10.000 m2 đất nông nghiệp nêu trên.

Ngày 23/5/2019, Hải ký hợp đồng uỷ quyền cho Hường được quyền “giao dịch, môi giới với khách hàng và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, xây dựng cơ sở hạ tầng trên thửa đất”. Sau khi ký hợp đồng “đặt cọc”, Hường thuê người tên Phạm Văn Toản vẽ sơ đồ phân lô thửa đất theo bản vẽ phác thảo của Hải thành 101 lô đất, tổng diện tích là hơn 11.000 m2 và đặt tên là Khu dân cư Golden Lake.

Trong khi đó, ngày 9/5/2019, Hường thoả thuận và ký hợp đồng cho Công ty Grand Realty của Nguyễn Văn Phương được độc quyền quảng cáo bán các lô đất theo bản đồ phân lô, với phí hoa hồng là 15% giá trị các lô đất bán được theo bảng giá của Công ty Cổng Vàng. Nếu bán được giá cao hơn giá Công ty Cổng Vàng thì Phương sẽ hưởng thêm 60% số tiền chênh lệch. Phương sau đó liên kết với các công ty môi giới bất động sản để quảng cáo bán đất nền dự án Golden Lake cho khách hàng.

Trong thời gian từ ngày 17/5 - ngày 1/7/2019, có 70 khách hàng tin tưởng vào các thông tin quảng cáo của Công ty Cổng Vàng là đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nên ký hợp đồng với Hường để mua 78 lô đất trong tổng số 101 lô đất theo bản đồ phân lô do Toản vẽ ra và đã chuyển cho các bị cáo hơn 60 tỷ đồng. Sau đó không lâu, những người “đặt cọc” mua đất biết không có dự án Golden Lake nên đòi lại tiền. Hường đã trả được cho 5 khách hàng hơn 4 tỷ đồng. Hường cũng chuyển cho Hải 8 tỷ đồng và Phương gần 11 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ, phong toả và trả lại cho các bị hại hơn 24,5 tỷ đồng.

Các bị hại yêu cầu Bạch Thị Thu Hường và đồng phạm phải hoàn trả nốt số tiền còn chiếm đoạt còn lại,…