Nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Qua điều tra xác định, Hoàng Anh Trúc là nhân viên của chi nhánh Ngân hàng Bắc Á tại TP Đà Lạt từ năm 2018. Quá trình làm việc, Trúc đã nhận làm đáo hạn cho khách hàng vay vốn tại ngân hàng.

Ban đầu, Hoàng Anh Trúc chỉ giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng tới gặp trực tiếp và vay tiền của người cho vay. Các bên tự thỏa thuận lãi suất và hẹn ngày trả cả gốc, lãi. Sau khi đáo hạn xong, những người cho vay sẽ chia cho Trúc một phần tiền lãi do khách đáo hạn chi trả.

Đến khoảng tháng 10/2020, những người cho vay yêu cầu Trúc đứng ra trực tiếp vay tiền của họ rồi đáo hạn cho khách hàng vì họ chỉ biết Trúc chứ không biết những người vay, khi có trục trặc sẽ dễ giải quyết. Trúc đồng ý và từ đó giữa Trúc và những người cho vay thường xuyên giao dịch với nhau.

Đến tháng 10/2021, Hoàng Anh Trúc đã nợ tiền của rất nhiều người. Để che giấu không cho những chủ nợ biết, Trúc tiếp tục vay của người này có lãi, trả gốc cho người kia.

Từ ngày 20/1/2022, Trúc đã nợ gần 20 người với số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Những chủ nợ không được chuyển trả tiền "quay đầu" đã gây áp lực, yêu cầu Trúc phải trả nợ.

Trúc tiếp tục lấy tiền của người này trả cho người kia. Trúc nói dối với những người cho Trúc vay tiền để đáo hạn cho khách hàng, mục đích là nhằm có tiền trả nợ trước mắt cho những chủ nợ khác.

Đầu tháng 2/2022, Trúc mất khả năng trả nợ. Các chủ nợ của Trúc đã gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Lâm Đồng.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.