Nhóm người Trung Quốc làm giả thẻ ngân hàng để chiếm đoạt 300.000 USD

Ngày 2/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh chuẩn bị hoàn tất giai đoạn điều tra để chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 5 đối tượng (trong đó có 3 người Trung Quốc) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra hỏi cung các đối tượng liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 45 phút ngày 24/12/2019, thông qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang 4 đối tượng, gồm: Wu Yong Jiang (Ngũ Vĩnh Giang, SN 1983, trú tại phòng 701, số 28, đường Văn Minh Bắc, khu Mậu Nam, TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), Zhang Huo Sheng (Trương Hỏa Sinh, SN 1988, trú tại số 39, thôn Áp, đường Đồng Tâm, Trấn Trung Đông, TP Hòa Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), Luo Jian Ping (La Kiếm Bình, SN 1977, trú tại số 802, nhà số 5, khuyên 143, đường Nghênh Bình, TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và Vũ Hồng Hải (SN 1984, trú tại tổ 6, khu 5, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) khi đang có hành vi sử dụng thẻ ngân hàng giả để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Wu Yong Jiang (Ngũ Vĩnh Giang).

Qua đấu tranh, Wu Yong Jiang khai nhận, cách thời điểm bị bắt khoảng 2 tháng, thông qua mạng xã hội Wechat, đối tượng này quen biết một người đàn ông tên Yang De (Dương Đức). Yang De tiết lộ có nhiều thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng và rủ Wu Yong Jiang làm giả thẻ thanh toán, sau đó chuyển vào tài khoản đăng ký và dùng máy POS để rút chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Vũ Hồng Hải.

Thống nhất xong, Yang De chuyển cho Wu Yong Jiang một máy ghi thẻ, hướng dẫn tải phần mềm và cách ghi đè thông tin tài khoản mới vào thẻ thanh toán khác.

Sau đó, Wu Yong Jiang nói chuyện này với bạn là A Đông (hiện chưa rõ lai lịch) muốn sang Việt Nam tìm, móc nối với các chủ máy POS để thực hiện giao dịch rút tiền.

Tang vật vụ án.

A Đông đã liên hệ và trao đổi ý đồ này với Zhang Huo Sheng. Zhang Huo Sheng gọi cho Vũ Hồng Hải. Sau đó Hải gọi cho bạn là Nguyễn Văn Tiến (SN 1983, trú tại xóm 2, xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Tiến nói sẽ tìm được người có máy POS. Zhang Huo Sheng hẹn Wu Yong Jiang cùng sang Việt Nam. Wu Yong Jiang rủ thêm Luo Jian Ping đi cùng và hứa sẽ chia phần cho nếu lấy được tiền.

Như đã hẹn, ngày 22/12/2019, Zhang Huo Sheng gặp Wu Yong Jiang và Luo Jian Ping tại khu vực cửa khẩu Lang Bang (Trung Quốc) để sang Cao Bằng (Việt Nam). Zhang Huo Sheng hướng dẫn Wu Yong Jiang và Luo Jian Ping tìm người dẫn 2 đối tượng này vượt biên trái phép, còn Zhang Huo Sheng dùng hộ chiếu nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Lang Bang.

Sau khi gặp nhau, 3 đối tượng trên bắt xe đến Hà Nội gặp Hải và Tiến, rồi cùng nhau về Quảng Ninh để thực hiện hành vi trên. Các đối tượng cũng đã thống nhất tỉ lệ ăn chia là 40% cho chủ máy POS, còn lại nhóm này sẽ được hưởng.

Trưa 24/12/2019, nhóm đối tượng này đến Quảng Ninh và nghỉ tại nhà nghỉ ABA, thuộc phường Cao Thắng, TP Hạ Long. Tối cùng ngày, cả nhóm đến quán cà phê Nam Phong, thuộc tổ 6, khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long để giao dịch thì bị bắt quả tang khi đang thực hiện chuyển 18.000 đồng sang tài khoản máy POS.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 thiết bị kết nối cho phép chấp nhận thanh toán hàng hóa qua dịch vụ thẻ POS, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ, 1 máy tính và một số tang vật liên quan. Các đối tượng khai nhận, hôm đó thống nhất chuyển 300.000 USD sang tài khoản máy POS để chiếm đoạt.

Tiến hành khám xét phòng 503 nhà nghỉ ABA, lực lượng chức năng thu giữ 11 thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán các loại.

Biết tin đồng bọn bị bắt, ngày 25/12/2019, Nguyễn Văn Tiến đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.