Nhóm đối tượng làm giả giấy tờ để lừa đảo ngân hàng

Ngày 22/11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can 3 đối tượng Vũ Thị Huyền, Phạm Quốc Hiệp (25 tuổi), Trịnh An Ninh (19 tuổi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong số đó, Vũ Thị Huyền còn bị khởi tố thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, Ngân hàng VPBank chi nhánh Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy phát hiện Trịnh An Ninh sử dụng thông tin giả để làm hồ sơ vay vốn tín chấp tại ngân hàng nhằm chiếm đoạt 80 triệu đồng. Phía ngân hàng này đã báo cơ quan công an. Ngay sau đó, Ninh bị đưa về trụ sở làm rõ. 

Quá trình điều tra khai thác vụ việc, cảnh sát xác định, Huyền đặt mua trên mạng xã hội Facebook 1 Giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe, 1 sao kê khoản lương ngân hàng BIDV, 1 bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Văn L (27 tuổi, Thanh Hóa).

Sau đó, Huyền chỉ đạo Hiệp làm hợp đồng lao động mang tên giả Nguyễn Văn L. Bị can Huyền còn chỉ đạo Ninh và Hiệp sử dụng các giấy tờ giả để lập hồ sơ vay Ngân hàng VPBank 80 triệu đồng.

Được biết Huyền từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa, xử 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào tháng 11 năm 2020.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.