Nhiều công ty trong “đại án” Sài Gòn - Đại Ninh kháng cáo

Liên quan tới vụ án sai phạm trong thanh tra Dự án Đại Ninh (Lâm Đồng), Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương đã gửi đơn kháng cáo.

Hai công ty này đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xem xét lại bản án sơ thẩm theo hướng không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỉ đồng, không kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh. Đồng thời đề nghị giao Dự án cho các bên liên quan được tiếp tục thực hiện Dự án.

Cũng về nội dung này, Công ty TNHH đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender cũng có đơn kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét không tịch thu số tiền 2.700 tỉ đồng.

Công ty có đơn kháng cáo đề nghị không kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh và không thu hồi các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2018, Thanh tra Chính phủ xác định, Công ty Sài Gòn Đại Ninh trong quá trình thực hiện Dự án Đại Ninh có nhiều vi phạm và kiến nghị thu hồi Dự án.

Biết việc này, bị cáo Nguyễn Cao Trí thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa. Sau đó, bị cáo Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với một số cá nhân ở Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy Lâm Đồng và UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện thay đổi, điều chỉnh trái pháp luật quyết định của Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí nhiều lần đưa hối lộ tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng cho các bị cáo nguyên là cán bộ Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các hành vi sai phạm, giúp Trí đạt được mục đích thay đổi Kết luận thanh tra, từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án trái quy định của pháp luật.

Tiếp đó, bị cáo Trí sử dụng pháp nhân Công ty Lavender bán dự án cho Công ty Thiên Vương và đã nhận được 2.700 tỉ đồng.

Bản án xác định, bà Phan Thị Hoa và các bên mua lại dự án hiểu rõ tình trạng pháp lý, biết rõ Dự án Đại Ninh đã bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động nhưng vẫn chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Nguyễn Cao Trí. Nguyễn Cao Trí chỉ đạo Công ty Lavender ký Thỏa thuận bảo mật thông tin, Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh với công ty Thiên Vương.

Các bên trong những giao dịch chuyển nhượng nêu trên đều biết, hiểu rõ hiện trạng, tính pháp lý của Dự án Đại Ninh, chấp nhận rủi ro.

Nguyễn Cao Trí đã sử dụng nhiều cách thức, biện pháp trái phép nhằm “chạy” để Dự án được tiếp tục gia hạn, giãn tiến độ không đúng quy định của pháp luật sau đó ký kết các Thỏa thuận, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và chuyển tiền cho nhau (mặc dù đều không đúng tiến độ, thời hạn; vi phạm các quy định của Hợp đồng, Thỏa thuận). Do đó, HĐXX cấp sơ thẩm xác định toàn bộ số tiền 2.700 tỉ đồng Nguyễn Cao Trí đã nhận được từ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh xuất phát từ một loạt các sai phạm của bản thân ông Trí. Đây là khoản tiền hưởng lợi trái pháp luật nên buộc Nguyễn Cao Trí phải nộp để sung công quỹ Nhà nước.

Trong số tiền này, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã chuyển cho bà Phan Thị Hoa 1.685 tỉ đồng nên bà Phan Thị Hoa phải nộp lại số tiền đã nhận; Nguyễn Cao Trí phải nộp số tiền đã sử dụng là 1.014,72 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm còn kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét hủy bỏ Kết luận thanh tra số 1033 (không thu hồi dự án, cho phép tiếp tục thực hiện dự án). Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành các thủ tục cần thiết để chấm dứt hoạt động của dự án theo đúng Kết luận thanh tra 929 và các quy định của pháp luật.

Về phía các bị cáo, sau khi HĐXX sơ thẩm tuyên án, duy nhất có bị cáo Nguyễn Nho Định (cựu Thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ) có đơn kháng cáo xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.