An ninh trật tự

Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Hiếu • 13/01/2025 - 12:09

Ngày 13/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Phạm Kiều Hưng (SN 1995), cựu nhân viên tín dụng một Ngân hàng, chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

z6223004163555_30947213d3b2aeb7341d51048208df76(1).jpg — Phạm Kiều Hưng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến 2023, Phạm Kiều Hưng làm việc tại một Ngân hàng chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia vào thị trường đầu tư ảo và bất động sản từ năm 2021, Hưng ban đầu thu được lợi nhuận và nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy kiếm lời. Để tiếp tục cuộc chơi, Hưng không ngần ngại vay mượn tiền của nhiều người với lời hứa sinh lời cao.

Đầu năm 2023, bong bóng đầu tư vỡ, Hưng đối mặt với khoản nợ lên đến 20 tỷ đồng. Trong cơn tuyệt vọng, Hưng đã nghĩ ra kế hoạch lừa đảo để lấy lại số tiền đã mất.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Hưng làm giả các đơn đề nghị giải ngân và khế ước nhận nợ bằng cách lập khống hồ sơ, giả chữ ký khách hàng. Sau đó trình ký lãnh đạo ngân hàng để được phê duyệt giải ngân. Tổng cộng, Hưng đã chuyển 4,7 tỷ đồng vào tài khoản của hai người thân, những người này sau đó rút tiền và chuyển lại cho Hưng.

Đến tháng 6/2023, Hưng bị phát hiện và bị sa thải.

Bên cạnh việc lừa đảo ngân hàng, từ ngày 28/3 đến 6/4/2023, Hưng đã vay của một người dân tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) số tiền 1,5 tỷ đồng với lời hứa sẽ hoàn trả. Đến hạn, Hưng không trả nợ và mất khả năng thanh toán.

Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi lừa đảo khác của Hưng.