Nhân viên Ngân hàng giả chữ ký, thực hiện khống hàng chục giao dịch

Mạnh Hùng | 26/09/2020, 08:40

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử 6 bị cáo đều là cựu cán bộ, nhân viên Ngân hàng SeaBank Chi nhánh Long Biên trong vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Trịnh Thị Phương Thanh (SN 1984, trú tại phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội), nguyên Phó Trưởng Phòng dịch vụ khách hàng kiêm Trưởng nhóm giao dịch viên - SeaBank Chi nhánh Long Biên); Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1993, trú tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), nguyên Giao dịch viên - SeaBank Chi nhánh Long Biên; Nguyễn Thị Giang (SN 1994; trú tại Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên Giao dịch viên SeaBank - Chi nhánh Long Biên; Đỗ Hà Phương (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội), nguyên Chuyên viên quỹ - SeaBank Chi nhánh Long Biên; Lê Thị Hải Linh (SN 1987, trú tại phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nguyên Trưởng quỹ chính - SeaBank Chi nhánh Long Biên) và bị cáo Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1992, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội), nguyên Giao dịch viên - SeaBank Chi nhánh Long Biên.

Nhân viên Ngân hàng giả chữ ký, thực hiện khống hàng chục giao dịch

Hình minh hoạ

Trong đó, bị cáo Trịnh Thị Phương Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại: Đỗ Hà Phương, Nguyễn Thị Mai Trang, Nguyễn Thị Giang và Lê Thị Hải Linh cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 3/10/2017, Ngân hàng thương mại CP Đông Nam Á (SeaBank) gửi đơn tố giác Trần Thị Phương Thanh và đồng bọn là nhân viên của ngân hàng đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao chiếm đoạt tài sản của SeaBank chi nhánh Long Biên.

Qua tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị cáo đã giả mạo chữ ký của khách hàng có tiền gửi tiết kiệm để lập và duyệt khống các giao dịch tất toán hoặc rút một phần từ các sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiền của SeaBank.

Cụ thể, ngày 10/4/2017 khách hàng Đỗ Thị Minh Nguyệt mở sổ tiết kiệm tại SeaBank chi nhánh Long Biên với số tiền 2 tỉ đồng. Ngày 10/4/2017, bà Nguyệt không tới ngân hàng đề nghị tất toán sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, Thanh đã yêu cầu Nguyễn Thị Hương Lan là giao dịch viên tự ý hạch toán trên hệ thống, in phiếu chi số tiền hơn 2 tỉ đồng để tất toán sổ tiết kiệm của bà Nguyệt.

Sau đó, Thanh duyệt trên hệ thống và  ký duyệt chứng từ chi tiền. Lan đã chuyển chứng từ chi tiền cho Lê Thị Hải Linh là Trưởng quỹ chính. Lê Hải Linh đã giao số tiền trên cho Đỗ Hà Phương là chuyên viên quỹ cùng Trịnh Thị Phương Thanh đi giao tiền. Tuy nhiên, khách hàng Nguyệt không nhận được số tiền trên.

Ngoài ra, Thanh và đồng phạm đã tự ý tất toán thêm nhiều sổ tiết kiệm khác của bà Nguyệt mở tại SeaBank chi nhánh Long Biên.

Cũng theo hồ sơ vụ án, không riêng bà Nguyệt, rất nhiều khách hàng khác khi mở sổ tiết kiệm tại SeaBank chi nhánh Long Biên xong đều bị Thanh và đồng bọn thực hiện khống giao dịch trong việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm dù khách hàng không đến giao dịch yêu cầu tất toán.

Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ tháng 4/2017 - 8/2017 nguyên Phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm Trưởng nhóm giao dịch viên Trịnh Thị Phương Thanh và đồng phạm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thực hiện hành vi vượt quá nhiệm vụ quyền hạn được giao để thực hiện khống 33 giao dịch trong việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm của 13 khách hàng gửi tiết kiệm tại SeaBank chi nhánh Long Biên để chiếm đoạt và gây thất thoát tổng số hơn 12 tỉ đồng.

Sau thời gian xét xử, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Phương Thanh mức án 17 năm tù, Nguyễn Thị Hương Lan mức án 11 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thị Giang, Đỗ Hà Phương, Lê Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Mai Trang lần lượt bị tuyên phạt các mức án từ 12 tháng đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo theo đúng tội danh truy tố.

Bài liên quan
Vụ tranh chấp tại trường Pascal: Hợp đồng uỷ quyền huy động vốn trái quy định cần được tuyên vô hiệu
Qua hai phiên sơ thẩm, phúc thẩm xét xử vụ án ‘tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư” giữa Công ty Cp Đầu tư và Phát triển giaó dục TDS với trường THCS & THPT Newton, Pascal, Luật sư Đỗ Anh Thắng – Giám đốc Công ty Luật ASEM Việt Nam nhận định: Hợp đồng ủy quyền huy động vốn này là hợp đồng giả tạo cần được tuyên vô hiệu.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhân viên Ngân hàng giả chữ ký, thực hiện khống hàng chục giao dịch