Mua bán trái phép hóa đơn, vợ chồng dắt nhau vào tù

Ngày 2/4, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với vợ chồng bị cáo Lưu Huyền Thơ (SN 1972, trú ở phường Yên Nghĩa, Hà Đông) và Đàm Thị Thu Hằng (SN 1977, vợ Thơ) cùng về tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo quy định tại điểm d,đ khoản 2, Điều  164a BLHS - năm 1999.

Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, năm 2005, Lưu Huyền Thơ cùng vợ thành lập Công ty CP Thương mại chế biến lâm sản Tây Bắc. Tuy nhiên, sau gần 6 năm làm ăn, công việc kinh doanh của vợ chồng Thơ không được thuận lợi và phải đứng trên bờ vực phá sản.

Hai vợ chồng bị cáo Thơ tại phiên tòa xét xử

Năm 2011, Thơ bàn với vợ chuyển sang mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Trước đó không lâu, vợ chồng Thơ cũng đã mở thêm Công ty TNHH Vật liệu xây dựng vận tải và thương mại dịch vụ Hoa Nam, mục đích chỉ để mua bán hóa đơn trái phép.

Từ hai pháp nhân nêu trên, trong giai đoạn từ năm 2010 - tháng 1/2014, Thơ đã cùng vợ mua bán 1.725 hóa đơn giá trị gia tăng, thông qua Công ty TNHH Vật liệu xây dựng vận tải và thương mại Hoa Nam với tổng giá trị tiền hàng trước thuế là hơn 386 tỷ đồng. Qua đó, cặp vợ chồng này đã hưởng lợi bất chính hơn 3,8 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, vợ chồng Thơ tiếp tục sử dụng pháp nhân là Công ty CP Thương mại chế biến lâm sản Tây Bắc, vợ chồng Thơ đã mua bán 1.074 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, tương ứng tổng giá trị tiền hàng hóa trước thuế là hơn 254,1 tỷ đồng. Ở pháp nhân này, Thơ và vợ chiếm hưởng hơn 2,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, với việc sử dụng 2 doanh nghiệp nêu trên, vợ chồng Thơ đã mua bán trót lọt 2.826 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, tương ứng với tổng giá trị tiền hàng hóa trước thuế là hơn 640,2 tỷ đồng và đã “bỏ túi” hơn 6,4 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP. Hà Nội xác định hành vi của 2 bị cáo Lưu Huyền Thơ và Đàm Thị Thu Hằng là rất nghiêm trọng vì đã xâm phạm đến chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước, đồng thời chiếm hưởng số tiền bất chính rất lớn. Vụ án có đồng phạm, trong đó bị cáo Thơ giữ vai trò chính, chủ mưu, còn bị cáo Hằng giữ vai trò giúp sức.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt hai vợ chồng bị cáo Lưu Huyền Thơ lĩnh mức án 54 tháng tù, Đàm Thị Thu Hằng lĩnh mức án 30 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Ngoài việc áp dụng hình phạt tù, HĐXX còn quyết định truy thu hơn 6 tỷ đồng là tiền thu lời bất chính của các bị cáo.