Mở công ty để… buôn lậu

Ngày 28/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ (C03) vừa Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh; ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Vỉnh, Đào Văn Tỉnh, Thái Hồng Tuấn. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Văn Bền về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 17/12/2019, tại địa chỉ số 20 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, C03 phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Trần Quốc Vỉnh đưa 3 phương tiện chở hàng quá cảnh vào địa chỉ này. Các phương tiện gồm xe ô tô biển kiểm soát 51D-601.53, do Tăng Thanh Lâm làm tài xế; xe ô tô biển kiểm soát 51D-496.93, do Đào Văn Tỉnh làm tài xế; xe ô tô biển kiểm soát 51D-497.18 do Thái Hồng Tuấn làm tài xế.

Đối tượng Trần Quốc Vỉnh. Ảnh: Bộ Công an.

Sau khi tháo niêm phong hải quan (seal hải quan) trên xe tải, các đối tượng đang bốc dỡ hàng xuống thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 9 tờ khai hải quan do Công ty TNHH Dịch vụ DMT đứng tên mở tờ khai, trên tờ khai thể hiện vận chuyển hàng hóa là dầu gội, sữa tắm, rượu vang...

Nhưng qua kiểm tra, bước đầu lực lượng chức năng xác định hàng hóa bị thu giữ gồm các mặt hàng điện tử, quần áo, đồ gia dụng có giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 01 bộ dấu của Công ty TNHH Dịch vụ DMT và 01 bộ dấu của Công ty này ở Campuchia.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã thành lập, sử dụng Công ty TNHH Dịch vụ DMT để mở Tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh. Trần Quốc Vỉnh có vai trò trực tiếp tổ chức, thuê Đào Văn Tỉnh và Thái Hồng Tuấn lái xe nhận hàng hóa tại kho, sau đó vận chuyển về tháo niêm phong hải quan trái phép, bốc xếp tập kết tập kết tại Nhà máy A41 (địa chỉ tại Phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để chở đi tiêu thụ nội địa; thay hàng hóa khác có giá trị thấp hoặc không còn hạn sử dụng vào các xe tải, rồi gắn lại seal hải quan, chở lên cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để làm thủ tục xuất khẩu, hợp thức hóa cho tờ khai hải quan hàng quá cảnh đã mở.

Hiện C03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác định nguyên nhân, điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.