Khởi tố băng nhóm dàn cảnh lừa du khách nước ngoài

Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng mang quốc tịch Philippines về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an TP. HCM, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Thành phát hiện một nhóm người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch nước ngoài với nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng chủ yếu nhắm đến khách du lịch nước ngoài lớn tuổi, đi một mình. Sau khi tiếp cận và tạo được lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân đến địa điểm đã thuê sẵn để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại đây, các đối tượng phân công vai trò chặt chẽ. Một số người giả vờ tình cờ quen biết, rủ nạn nhân tham gia chơi bài; một đối tượng đóng vai người có nhiều tiền cùng tham gia; đối tượng cầm đầu trực tiếp chia bài và chủ động sắp xếp để nạn nhân liên tục giành phần thắng nhằm tạo tâm lý tin tưởng.

Khi nạn nhân tin rằng có thể dễ dàng thắng tiền, các đối tượng chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kịch bản. Người đóng vai thua bài liên tục tỏ ra bức xúc, đề nghị chơi tiếp để "gỡ", đồng thời sử dụng tiền "đô la âm phủ" hoặc các thủ đoạn khác nhằm tạo cho nạn nhân tin rằng nhóm này có đủ khả năng thanh toán khi tham gia các ván bài có giá trị lớn.

Sau đó, các đối tượng lấy lý do hai bên phải chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục cuộc chơi, yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt mang đến địa điểm đánh bài. Khi nạn nhân mang tiền đến, nhóm đối tượng lợi dụng sơ hở hoặc tạo tình huống đánh lạc hướng để nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra xác định, Del Rosario Rafael Macapanas (SN 1986, quốc tịch Philippines) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động của đường dây, phân công nhiệm vụ và chia lợi nhuận sau mỗi vụ lừa đảo. Các đối tượng tham gia gồm: Pardo Oscar Winkler (SN 1950), De Vera Diosdado (SN 1960), Pardo Maria Lanie (SN 1975), Villarin Bregida (SN 1967) và Bernardino Rolando Lim (SN 1975), đều mang quốc tịch Philippines.

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng xây dựng cơ chế phân chia lợi nhuận cụ thể. Những người trực tiếp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân được hưởng 20% số tiền chiếm đoạt; đối tượng đóng vai người chơi bài được hưởng 5%; đối tượng cầm đầu hưởng 10% với vai trò tổ chức, điều khiển việc chia bài và điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ tháng 5/2025 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách du lịch nước ngoài.