Lừa hàng xóm tiền tỷ để tiêu xài, trả nợ và lên sàn giao dịch

Vào năm 2021, Nguyễn Thị Hiền lợi dụng lòng tin của bà Nguyễn Thị Sương Thu (SN 1980, trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng) ở gần nhà với Hiền. Hiền đưa ra thông tin gian dối với bà Thu là có nhiều mối quan hệ với những người trong ngân hàng tại TP. Đà Nẵng và đang thực hiện việc kinh doanh mua bán nhiều bất động sản khác nhau nên Hiền cần tiền để kinh doanh bất động sản và đáo hạn ngân hàng.

Sau khi đưa ra thông tin gian dối như trên, Hiền đề nghị bà Thu cho Hiền vay tiền để Hiền thực hiện công việc. Hiền hứa hẹn đối với số tiền vay, mượn sẽ trả trong khoảng thời gian từ 7 ngày đến 30 ngày kể từ ngày nhận tiền bao gồm tiền vay và lãi vay kèm theo.

Bà Thu tin tưởng Hiền nên đồng ý cho Hiền vay tiền theo thỏa thuận mà Hiền đưa ra. Mọi giao dịch chuyển tiền đều được Hiền thông qua số tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hiền.

Khi vay mượn tiền của bà Thu, Hiền sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo có số điện thoại của Hiền để nhắn tin trả lời xác nhận số tiền bà Thu chuyển cho Hiền thời gian nhận và trả.

Nguyễn Thị Hiền chỉ đưa ra thông tin có nguồn cần đáo hạn ngân hàng và nhà, đất cần mua chứ không đưa ra bất cứ thông tin, giấy tờ, hình ảnh cụ thể nào về những nguồn đáo hạn, nhà, đất trên cho bà Thu biết.

Sau khi nhận tiền và xác nhận với bà Thu, Nguyễn Thị Hiền không thực hiện việc đáo hạn ngân hàng cũng như mua bán nhà, đất mà sử dụng vào mục đích cá nhân như trả nợ, tiêu xài cá nhân, chuyển tiền cho Diệp Đình Quang (SN1995, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nộp giúp tiền vào tài khoản sàn giao dịch EXNESS của Hiền.

Chuyển cho bà Nguyễn Thị Bích (SN 1970, trú quận Hải châu, TP. Đà Nẵng) là chị ruột Hiền mượn và sử dụng chính số tiền vay của bà Thu để trả tiền lãi cho bà Thu.

Thời gian đầu, Hiền được bà Nguyễn Thị Bích chuyển trả tiền mượn và tiền thu lợi được từ việc chơi nhị phân trên sàn EXNESS nên lấy tiền trả lại cho bà Thu kèm theo tiền lợi nhuận. Thấy Hiền uy tín nên bà Thu càng tin tưởng Hiền, khi Hiền hỏi vay thêm thì bà Thu cho Hiền vay thêm với số tiền tăng dần.

Đến tháng 8/2021, bà Thu đòi lại tiền thì Hiền nói dối đang làm đáo hạn nợ ngân hàng, mua nhà, đất nhưng do dịch Covid 19, địa phương hạn chế việc ra đường nên chưa thực hiện xong và nhiều lý do khác để né tránh việc trả lại tiền cho bà Thu.

Sau nhiều lần hứa hẹn đến lúc Hiền không còn khả năng trả lại tiền cho bà Thu, Hiền xóa tài khoản Zalo, cắt liên lạc với bà Thu.

Tổng số tiền Hiền đưa ra thông tin gian dối lấy của bà Thu là 9.090.000.000 đồng, bằng nhiều thủ đoạn Hiền đã trả cho bà Thu số tiền 4.304.320.000 đồng. Tổng số tiền còn lại Hiền đang chiếm đoạt 4.785.680.000 đồng.

Tại tòa, Nguyễn Thị Hiền thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiền cho biết, hiện nay mất khả năng chi trả, hứa hẹn sau khi chấp hành án tù xong về lao động, kiếm tiền để trả cho bị hại.

Bị hại yêu cầu Hiều trả lại số tiền chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên Nguyễn Thị Hiền (SN 1977, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.