Lừa chuyển tiền từ thiện, nam thanh niên chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Thanh Phụng (SN 2003, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Phụng đã từng có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan Công an, đầu tháng 3/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Phòng ANM & PCTPSDCNC) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được đơn trình báo của bà Đ.T.T.H (trú tại TP. Huế) về việc mất số tiền 537 triệu đồng.

Bà H. cho biết, bà là người hướng thiện, nên hay đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ nhiều nơi rồi chuyển đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8/3/2021, bà nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo với nội dung WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 kèm nội dung tiền ủng hộ. Sau khi nhận được tin nhắn thông báo này, chủ thuê bao nói trên đã gọi điện và hối thúc bà H. bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công. Tin tưởng, bà đã làm theo hướng dẫn và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Phòng ANM & PCTPSDCNC đã báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn- Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, chuyên án đấu tranh đã được xác lập.

Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng tiêu hủy toàn bộ sim, ĐTDĐ, tài khoản nội dung tin nhắn… và thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, các lực lượng trinh sát đã thu thập đường link mà đối tượng dùng để lừa bị hại.

Sau khi tìm được manh mối, Ban chuyên án dần xác định được đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nói trên là Lê Thanh Phụng và đối tượng đang lẩn trốn ở tỉnh Gia Lai. Sau một thời gian dài truy vết, đến cuối tháng 9/2021 đối tượng Lê Thanh Phụng đã bị sa lưới pháp luật.

Cơ quan Công an nhận định, Lê Thanh Phụng tuy tuổi đời còn trẻ nhưng thủ đoạn phạm tội lại chuyên nghiệp, đối tượng lập tài khoản Facebook ảo “Tommy Le” tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các Linh mục, Sơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm.

Sau khi nhắm được con mồi, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện, khi nạn nhân tin tưởng, y gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của họ.

Đối tượng Phụng còn ranh ma và tinh vi hơn khi không trực tiếp chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân mà y hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản đã chiếm đoạt được và phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online, mục đích là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Qua quá trình điều tra, xác minh vụ án bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đ.T.T.H cũng như công tác đấu tranh với đối tượng, Công an Thừa Thiên Huế cũng đã bước đầu xác định, ngoài bà H, cũng bằng thủ đoạn trên, đối tượng Lê Thanh Phụng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước với số tiền lừa đảo ước tính gần 8 tỷ đồng.

Hành vi của đối tượng này có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Khoản 3, Điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.