Tòa tuyên án

Lĩnh án vì mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Nguyễn Liên - Minh Quân • 14/03/2024 - 11:15

Ngày 13/3, TAND tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm vụ án thu thập, tàng trữ, mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng đối với bị cáo Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1989, thường trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Cao Bằng, từ khoảng tháng 5/2022, Hoàng Văn Nghĩa được Vũ Bích Ngọc (sinh năm 1988) hiện đang sinh sống làm việc ở Philippines liên lạc qua ứng dụng Telegram, đề nghị Nghĩa mở tài khoản ngân hàng và cung cấp cho Ngọc. Ngọc sẽ trả Nghĩa 100 USD/tài khoản/tháng. Thấy có lợi, Nghĩa đồng ý.

Sau đó, Nghĩa thuê, mượn tài khoản ngân hàng có sẵn của người khác và nhờ họ hàng, bạn bè, người quen biết trong tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Kạn mở tài khoản mới. Nghĩa thuê các tài khoản này với số tiền từ 1 - 2 triệu đồng/tháng, hoặc mua lại với giá 2 triệu đồng/tài khoản.

Đến ngày 12/5/2023, Nghĩa đã tự mở 7 tài khoản, thu thập 205 tài khoản. Tổng cộng Nghĩa cung cấp cho Vũ Bích Ngọc 212 tài khoản ngân hàng, với số tiền thu lợi bất chính được hưởng trên 508 triệu đồng.

Hành vi của Hoàng Văn Nghĩa bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng và phạt tiền mặt 50 triệu đồng về tội thu thập, tàng trữ, mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.