Lập văn phòng xuất khẩu lao động trái phép, chiếm đoạt gần 3,8 tỷ đồng

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Trần Thị Ngọc Nương thuê căn nhà của bà Trịnh Thị Diễm tại khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ (nay là khu vực Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ) để làm nơi hoạt động.

Tại đây, Nương dựng bảng hiệu với nội dung: “NGỌC NƯƠNG - vận chuyển quốc tế Hàn Quốc - Đài Loan - Malaysia - Singapore - Mỹ, tư vấn kết hôn, nhận làm hộ chiếu, visa tại nhà”, kèm theo số điện thoại liên hệ 0787.828.967 và tài khoản mạng xã hội.

Không dừng lại ở đó, bị cáo còn sử dụng Facebook với tên “Nương Nương Trần Ngọc” và Zalo “Nương Nương Mai Mối”, tự giới thiệu làm “hợp đồng xuất khẩu lao động thời vụ”, nhằm tạo niềm tin cho những người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài.

Để hợp thức hóa hoạt động, Nương đến cơ sở văn phòng phẩm của ông Nguyễn Viết Thuật thuê soạn thảo các mẫu “hợp đồng lao động thời vụ” hoặc “thông báo lao động thời vụ”. Nội dung hợp đồng hoàn toàn do Nương tự đặt ra, không có cơ quan, tổ chức nào xác nhận hay cấp phép.

Sau đó, Nương trực tiếp ký tên vào hợp đồng hoặc nhờ Nguyễn Thị Thảo Linh ký thay vào vị trí “người nhận hồ sơ” khi bị cáo bận việc. Các hợp đồng này không được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

Khi người lao động đến ký hợp đồng, mỗi bên giữ một bản. Nương yêu cầu nộp tiền thông qua hai hình thức: đưa tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản vào hai tài khoản ngân hàng đứng tên Trần Thị Ngọc Nương. Mỗi hồ sơ đi xuất khẩu lao động có giá 48 triệu đồng, người lao động phải đặt cọc trước 24 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Nương hứa hẹn trong vòng 10 – 20 ngày sẽ hoàn tất thủ tục để người lao động xuất cảnh.

Từ tháng 10/2023 đến tháng 8/2024, Trần Thị Ngọc Nương đã ký hợp đồng với 146 người, thu tổng số tiền 3.764.000.000 đồng. Tuy nhiên, toàn bộ các hợp đồng đều không được thực hiện như cam kết.

Số tiền chiếm đoạt, bị cáo sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân, không còn khả năng hoàn trả.

Đến ngày 26/8/2024, khi biết Nương không có thẩm quyền đưa người đi xuất khẩu lao động, các bị hại đã đồng loạt đến Công an phường Thới Thuận trình báo.

HĐXX nhận định, hành vi của Trần Thị Ngọc Nương là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý, thủ đoạn gian dối tinh vi, diễn ra trong thời gian dài, số bị hại nhiều, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn. Tại thời điểm phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, nên phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Do đó, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Ngọc Nương 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường hơn 3,6 tỷ đồng cho các bị hại (sau khi đã trừ số tiền 158 triệu đồng bị cáo đã khắc phục cho 43 bị hại).