Lập hàng loạt công ty “ma”, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

10 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thu Vân (SN 1988, quê tỉnh Tiền Giang, trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh), Lê Thị Kim Thoa (SN 1995, trú tại phường 16, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh), Bùi Đăng Cường (SN 1994, trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), Đoàn Tuấn Anh (SN 1990, quê tỉnh Bắc Ninh; nơi ở hiện tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), Huỳnh Thị Ngọc Bích (SN 1983, quê tỉnh Tuyên Quang; nơi ở hiện tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Nhã Uyên (SN 1992, quê tỉnh Khánh Hòa; nơi ở hiện tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh), Lê Thị Ngọc Hân (SN 1988, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) và Lê Thanh Tâm (SN 1995, trú tại phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Theo nội dung vụ án, từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021, Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Bùi Đăng Cường, Đoàn Tuấn Anh, Nguyễn Phú Hữu, Nguyễn Thị Nhã Uyên, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Thanh Tâm đã lợi dụng việc bán hàng trên mạng, thành lập các công ty Tập đoàn Asia Việt - Nhật, Trung tâm liên kết Hàn Việt, Công ty TNHH phân phối Minh Thành (Trung tâm truyền thông Anna Shopping), Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty TNHH Hàng hoá Việt, Công ty TNHH Sky House Shopping, nhưng không đăng ký kinh doanh, lấy địa chỉ trụ sở giả, dùng tên giả, đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thu Vân là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty “ma”, thống nhất kịch bản lừa đảo, là người trực tiếp tuyển nhân viên bán hàng, là người quản lý chính ở công ty và được hưởng lợi nhiều nhất nên giữ vai trò thứ nhất trong vụ án.

Lê Thị Kim Thoa là người tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty “ma”, thống nhất kịch bản lừa đảo, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa, tìm danh sách khách hàng, tuyển thuê kế toán, thủ kho,…

Bùi Đăng Cường góp vốn thành lập công ty, trực tiếp đi đăng ký bưu điện, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, trực tiếp gửi hàng và nhận tiền COD, tìm người đứng tên thành lập công ty, tự thành lập công ty để lừa đảo khách hàng. Vì vậy, Thoa và Cường giữ vai trò ngang nhau, thứ hai trong vụ án.

Huỳnh Thị Ngọc Bích tham gia bàn bạc, góp vốn thành lập công ty “ma”, thống nhất kịch bản lừa đảo, cùng Thoa trực tiếp đi đăng ký dịch vụ chuyển phát thu hộ, lấy tên, địa chỉ giả để đặt tên cho công ty, chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa. Tuy nhiên, Bích chỉ tham gia hoạt động 2 công ty.

Đoàn Tuấn Anh là người quản lý hướng dẫn nhân viên tư vấn bán hàng cho khách, đồng thời trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, nên Bích và Tuấn Anh giữ vai trò ngang nhau thứ 3 trong vụ án.

Nguyễn Phú Hĩu, Nguyễn Thị Nhã Uyên trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng nên giữ vai trò ngang nhau thứ 4.

Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh trực tiếp tư vấn lừa đảo khách hàng, tuy nhiên với số tiền chiếm đoạt ít hơn. Hân là đội trưởng nên giữ vai trò thứ 5, Linh giữ vai trò thứ 6. Còn Lê Thanh Tâm giữ vai trò cuối cùng trong vụ án.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, cả 10 bị cáo đều thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi.

Trước khi nghị án, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng. Được trình bày lần cuối, các nữ bị cáo Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Huỳnh Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Nhã Uyên, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Linh vừa khóc, vừa nghẹn ngào nói những lời ân hận, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến các bị hại.

Các bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, xem xét cho được hưởng khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về với gia đình, chăm sóc các con nhỏ, sửa chữa tội lỗi đã gây ra, trở thành người có ích cho xã hội.

Sau khi nghị án, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng, thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thu Vân 12 năm tù, Lê Thị Kim Thoa 11 năm tù, Bùi Đăng Cường 11 năm tù, Đoàn Tuấn Anh 9 năm 6 tháng tù, Huỳnh Thị Ngọc Bích 9 năm tù, Nguyễn Thị Nhã Uyên 9 năm tù, Lê Thị Ngọc Hân 6 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Linh 5 năm tù và Lê Thanh Tâm 3 năm tù. Đồng thời, buộc các bị cáo phải tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.