Lập dự án "ma", chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Năm 2018, Tạ Thanh Hải có mua 5 lô đất gồm số 32, 62, 71, 75, 77 thuộc tờ bản đồ số 20 có địa chỉ tại tổ 8, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng với tổng diện tích 1.956 m2 loại đất trồng cây lâu năm của anh Nguyễn Đức Tân (SN 1981, trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) và nhờ anh Nguyễn Đức Tân đứng tên.

Đồng thời, Hải có nhờ anh Tân mua thêm 2 lô đất là lô số 78 (diện tích 1.300m2) và lô số 99 (diện tích 807m2) loại đất trồng cây lâu năm cùng tờ bản đồ số 20 nói trên, tổng diện tích 4.063 m2 loại đất trồng cây lâu năm với tổng số tiền đã giao cho anh Tân là 3,2 tỷ đồng, (đối với 2 lô số 78 và số 99, Hải chỉ đặt cọc chứ không trả đủ tiền).

Thông qua các mối quan hệ xã hội, ông Văn Công Quang (SN 1971, trú quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh) và ông Đỗ Vạn Thông (SN 1972, trú TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) quen biết với Tạ Thanh Hải, Hải đã nói dối với hai ông này là mình có 17.000m2 đất nông nghiệp.

Hải kêu gọi ông Quang góp vốn đầu tư 20 tỷ đồng để xin chuyển mục đích sử dụng thành đất kinh doanh dịch vụ và đất thổ cư, lợi nhuận chia đôi (hợp tác theo cách Hải có đất, ông Quang bỏ tiền ra lo thủ tục hạ tầng, pháp lý).

Hải có đưa cho ông Quang xem bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 “dự án Tôn Đản 17.000m2” thuộc thửa đất số 32, 62, 71, 75, 77 thuộc tờ bản đồ số 20, diện tích 17.000m2 có địa chỉ tại tổ 8, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng cùng hợp đồng xây dựng dự án và kêu gọi ông Quang góp vốn đầu tư số tiền 20 tỷ, hứa hẹn chia 50% lãi sau khi bán dự án.

Để ông Quang tin tưởng chuyển tiền, Hải đã làm thủ tục chuyển nhượng 5 lô đất 32, 62, 71, 75, 77 với tổng diện tích 1.956m2 loại đất trồng cây lâu năm cho ông Đỗ Vạn Thông (đứng tên thay ông Quang) vào ngày 07/10/2019.

Ngày 10/10/2019, Hải đã làm thủ tục quy chủ sang tên ông Đỗ Vạn Thông 3 lô đất thửa số 32, 77 và 71 (tuy nhiên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thì Hải giữ và không giao cho ông Thông).

Vào các ngày 15/10/2019 và 14/11/2019, ông Văn Công Quang đã chuyển cho Tạ Thanh Hải tổng cộng 20 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Tạ Thanh Hải.

Sau khi nhận được 20 tỷ đồng từ ông Quang, Hải khai đã đưa cho anh Nguyễn Đức Tân 10 tỷ để lo thủ tục pháp lý (không có chứng từ, Tân không thừa nhận), còn 10 tỷ Hải mua đất ở TP. Hồ Chí Minh 2 tỷ, mua 1 xe ô tô Audi 4 tỷ, 1 xe ô tô Ford 1,6 tỷ, còn lại tiêu xài hết.

Như vậy, đối với 20 tỷ nhận được từ ông Quang, Hải đã không sử dụng vào việc làm dự án như đã hứa hẹn với ông Quang.

Qua một năm vẫn không thấy kết quả, ông Quang tìm hiểu thì biết lô đất Hải kêu gọi ông Quang góp vốn làm dự án không phải đất của Hải và số diện tích không đúng thực tế như đã trao đổi. Ông Quang thấy có dấu hiệu lập dự án ma để chiếm đoạt tiền, nên ngày 05/5/2021 đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tố cáo Tạ Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại UBND phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng xác định trên địa bàn không có dự án có tên “dự án Tôn Đản, diện tích 17.000 m²”.

Đối với 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 lô đất này, sau khi ký chuyển nhượng cho ông Đỗ Vạn Thông nhưng Hải vẫn giữ GCNQSDĐ, sau đó tự ý đem đi cầm cố để vay tiền.

Trong vụ án này, Hải phạm tội với tình tiết tăng nặng định khung vi phạm nhiều lần. Quá trình điều tra cũng như tại tòa bị cáo khai quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình vì vậy không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên Tạ Thanh Hải án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị báo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.