Làm giả giấy tờ nhà đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng truy tố, ngày 5/3/2018, chị Trần Thị Thanh Tú (trú tại Ba Đình, Hà Nội) có làm đơn trình báo ra Công an phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) tố giác Dương Sơn Ca có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng của chị Tú thông qua hình thức hợp đồng mua bán đất.

Năm 2015, Dương Sơn Ca cùng chồng mua lại mảng đất hơn 289m2 thửa đất số 35 tại phường Dương Nội, quận Hà Đông với giá 11 tỉ đồng. Sau khi mua đất, hai vợ chồng ký kết hợp đồng vay ngân hàng số tiền hơn 8,7 tỉ đồng, thời hạn vay 240 tháng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với mảnh đất nêu trên.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian vay, hai vợ chồng Ca không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng nên đầu tháng 6/2017, phía Ngân hành đã ban hành quyết định về việc thu giữ tài sản đảm bảo.

Tiếp đó, Ngân hàng thông báo đấu giá tài sản đảm bảo lần 1 và lần 2. Giữa năm 2018, Ngân hàng ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đối với người trúng đấu giá là ông Trần Thái T. (ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) với giá trúng đấu giá là hơn 4,8 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Dương Sơn Ca khai nhận do không có tiền chi tiêu nên khoảng tháng 10/2017 đã nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (vì Giấy chứng nhận thật Ca đã thế chấp tại Ngân hàng) để vay tiền.

Quá trình tìm hiểu trên mạng, Ca thuê một người đàn ông không quen làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 35 tại phường Dương Nội, quận Hà Đông với diện tích hơn 289m2, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để vay tiền.

Giữa tháng 11/2017, Ca dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả nêu trên để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho vợ chồng anh Nguyễn Hữu Trung với giá 3,5 tỉ đồng.

Số tiền 3,5 tỉ đồng mua bán thửa trên do vợ chồng anh Trung cùng một vài người khác góp vốn mua chung và cùng nhau đến văn phòng công chứng để giao tiền và làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng anh Trung.

Đến đầu năm 2018, nhóm anh Trung cầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất nêu trên đi làm thủ tục sang tên đổi chủ ở Phòng tài nguyên môi trường quận Hà Đông thì phát hiện Giấy tờ đó là giả nên chị Tú đã thay mặt nhóm đến Công an phường Dương Nội trình báo sự việc.

Tại CQĐT và tại phiên tòa, bị cáo khai nhận dùng số tiền trên để chi tiêu cá nhân và không trả lại cho nhóm anh Trung, chị Tú.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Sơn Ca mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; tổng hình phạt chung cho cả hai tội danh này bị cáo Ca phải chấp hành án phạt là 17 năm tù và buộc bị cáo này phải bồi thường cho nhóm bị hại (4 người) tổng số tiền là 3,5 tỉ đồng.