Khởi tố thêm 3 bị can liên quan tới ông Tề Trí Dũng

Chiều 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa khởi tố bị can với khởi tố Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận), Huỳnh Phước Long (nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty SADECO) và Đỗ Công Hiệp (nguyên kế toán trưởng SADECO) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cả 3 bị can bị khởi tố vì liên quan đến ông Tề Trí Dũng (Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (công ty Tân Thuận – gọi tắt là IPC) đơn vị 100% vốn Nhà nước do Thành uỷ TPHCM quản lý) và Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Công ty SADECO) trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Cả 3 bị can bị khởi tố đều liên quan tới ông Tề Trí Dũng (người trong ảnh)

Trong cùng ngày, các tổ công tác Công an TP. HCM đã khám xét đối với 2 bị can Long và Hiệp ở quận Tân Bình, TP. HCM...

Trước đó, tháng 5/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc về tội "Tham ô tài sản" và tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định cả hai có vi phạm pháp luật hình sự trong việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và trong việc quản lý, sử dụng nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại SADECO.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Chánh Thanh tra TPHCM phối hợp với Công an TP chuyển hồ sơ tài liệu sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước gây thiệt hại cho nhà nước; việc thẩm định giá của Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM, Công ty TNHH Thẩm định giá MHD không đúng quy định, không phù hợp giá thị trường dẫn đến khả năng gây thiệt hại cho Công ty IPC, vốn Nhà nước; việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh thực hiện dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không đảm bảo lợi ích của Công ty IPC.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP giao Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ của Thanh tra TP, tiến hành điều tra làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Vào thời điểm năm 2015, Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) chiếm tỉ lệ sở hữu vốn 44% tại SADECO. Ngày 10/11/2016, Công ty Nguyễn Kim có văn bản đề xuất tham gia mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của SADECO.

Đến ngày 29/6/2017, tại đại hội cổ đông SADECO, đại diện vốn góp nhà nước (do IPC cử) thời kỳ liên quan, gồm 4 thành viên: ông Tề Trí Dũng; ông Trần Đăng Linh, Phó Tổng Giám đốc IPC; bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng Giám đốc SADECO và ông Trần Mạnh Khôi, Phó trưởng ban Kiểm soát SADECO, biểu quyết đồng ý 100% phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim. Tiếp đó, ngày 19/10/2017, Công ty Nguyễn Kim chuyển thanh toán cho SADECO 360 tỉ đồng.

Sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, tỉ lệ sở hữu của nhóm cổ đông nhà nước tại SADECO giảm từ 62,8% xuống chỉ còn 41% (trong đó tỉ lệ sở hữu vốn của IPC từ 44% giảm xuống chỉ còn 28,8%), trong khi Công ty Nguyễn Kim chiếm tỉ lệ chi phối tại SADECO là hơn 54% vốn điều lệ.

Theo Kết luận của Thanh tra TP. HCM, trước khi "bán đứt" quyền biểu quyết tại SADECO cho Công ty Nguyễn Kim, vào năm 2015, nhóm cổ đông nhà nước cũng đã bán 5.235.683 cổ phần SADECO cho Công ty Exim, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, mức giá 26.100 đồng/cổ phiếu. Sau đó, vào tháng 6-2016, Công ty Exim chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần này cho Công ty Nguyễn Kim với mức 57.000 đồng/cổ phiếu.

Đến thời điểm kể từ đầu năm 2017, nhà đất khu Nam TP (nơi SADECP có nhiều dự án quan trọng với quy mô đất đai lớn) ảnh hưởng cơn sốt đất, giá tăng rất nhiều nhưng SADECO bán chỉ định không thông qua đấu giá cho Công ty Nguyễn Kim chỉ 40.000 đồng/cổ phiếu (tháng 6/2017).

Thanh tra TP. HCM khẳng định, việc làm này là "trái quy định pháp luật", dẫn đến gây thiệt hại ít nhất 153 tỉ đồng (chỉ tính chênh lệch giá cổ phiếu); nếu tính đầy đủ giá trị gia tăng tài sản của SADECO  lúc thời điểm giá đất tăng cao, con số thiệt hại "sẽ rất lớn".