Khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi "cắt cổ"

Được biết, từ năm 2018, bị can Trần Trung (sinh năm 1973, tức Trung "trọc", trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) chủ mưu cầm đầu, tập hợp đàn em là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc HIV để hoạt động cho vay với lãi suất cao trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngoài Trung “trọc”, Bộ Công an đã khởi tố các đối tượng khác là đàn em của Trung như: Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương, Phạm Anh Quân, Trần Nam Hải (con trai của Trung), Trần Lê Minh Hoàng, Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trần Anh Quý, Từ Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Minh Tú, Trần Anh Tú, Hoàng Thu Trang (vợ Trung).

Nhóm của Trung chủ yếu cho các khách hàng vay với 2 hình thức chính: Vay lãi nằm (tức trả lãi hàng ngày với mức từ 3.000 - 10.000đ/1 triệu đồng/1 ngày, tương ứng lãi suất phải trả từ 108% - 360%/ năm, gốc trả vào cuối kỳ); vay bốc họ, như vay 100 triệu đồng trong 60 ngày, phải viết giấy vay 120 triệu đồng, thực tế người vay chỉ nhận về 90 triệu (đóng họ trước 5 ngày), đóng 2 triệu/1 ngày tương đương với lãi suất 120%/năm.

Để che giấu hành vi phạm tội, Trung là đối tượng cầm đầu đã mở quán karaoke làm nơi tập hợp các đàn em để giúp đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, các bị can Hoàng Thu Trang, Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương và Trần Nam Hải giúp Trung ghi chép, theo dõi sổ sách các khách hàng đến vay tiền và trả tiền.

Trước khi cho vay, Trung chỉ đạo đàn em liên hệ với người vay để kiểm tra chỗ ở, điều kiện kinh tế. Khách vay phải để lại các loại giấy tờ (CMND, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu...) để làm tin và viết giấy vay nợ. Đến hẹn, nếu khách vay không trả đúng nợ, Trung cho đàn em đến nhà chửi bới, đe doạ, gây rối, tụ tập cho đến khi trả tiền mới đi.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Trung “trọc” và đồng phạm đã cho vay tổng cộng hơn 4,6 tỉ đồng, qua đó thu được gần 1,1 tỉ đồng tiền lãi. Trung trả lương cho các đàn em từ 6 đến 30 triệu đồng/tháng, tùy từng người, từng việc.

Hiện, Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án và đề nghị ai là nạn nhân cần liên hệ số điện thoại của đơn vị: 0938268007 để cung cấp thông tin.