Khởi tố Chủ tịch Công ty Vinink Land vì lừa đảo

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Ninh (SN 1982 - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinink Land và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác định, năm 2011, Dương Văn Ninh thành lập Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Ninh, đăng ký hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch có vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng.

Khi thành lập công ty này, Ninh đã nhờ một số cá nhân đều ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đứng tên cổ đông sáng lập công ty rồi chuyển nhượng cổ phần này sang hai người thân của Ninh.

Từ năm 2011 đến nay, Ninh đã thực hiện nhiều lần đăng ký thay đổi thành lập doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ từ 1,6 tỷ đồng lên 699 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn này đều là vốn "khống".

Ngày 20/6/2018, Ninh thành lập thêm Công ty cổ phần Vinink Land, với vốn điều lệ 180 tỷ đồng. Số vốn điều lệ này cũng là vốn "khống".

Cũng trong năm 2018, Ninh đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tham quan, giới thiệu với các khách hàng về việc Công ty Hoàng Ninh sở hữu Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Thanh Nhớ và Dự án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Limosine 10 chỗ ngồi.

Theo quảng cáo, Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Ninh sẽ đầu tư mua 30 xe để kinh doanh vận tải khách từ Bắc Giang, Bắc Ninh, TP. Hà Nội đi Mộc Châu - Sơn La và ngược lại.

Ninh cũng đưa ra “định hướng phát triển” và “tiềm năng thu lợi nhuận” của các dự án trên; mỗi nhà đầu tư khi góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh dưới hình thức ký kết hợp đồng góp vốn về việc “mua cổ phần công ty” trong thời gian 12 tháng kể từ ngày góp vốn, hàng tháng sẽ được hưởng lợi nhuận từ 15% đến 25% trên tổng số tiền góp vốn đầu tư. Với thủ đoạn như trên, Ninh đã thành công lừa đảo, chiếm đoạt tiền đầu tư của nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, Dương Văn Ninh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận Công ty Vinink Land không thực hiện bất kỳ dự án nào kể trên.

Công an TP. Hà Nội thông báo, để đảm bảo việc giải quyết vụ án được triệt để, đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền để tham gia ký hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Ninh và Công ty cổ phần Vinink Land, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội - địa chỉ 54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định. Các bị hại có thể liên hệ Điều tra viên Đặng Thị Hồng Hạnh, số điện thoại 0912.281.612 để được giải quyết.