Khởi tố chủ cho vay nặng lãi ở Đà Nẵng

Trang Trần| 23/09/2021 11:22

Ngày 23/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố, khám xét nhà 2 bị can gồm Trần Thị Thu Tâm (SN 1974, trú 76 Hoàng Diệu, quận Hải Châu) và Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1971, trú 29 Phạm Cự Lượng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Sau khi khám xét nhà, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Trần Thị Thu Tâm và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tố Nga.

*Cơ quan CA tống đạt quyết định đối với Trần Thị Thu Tâm*

Theo hồ sơ, Trần Thị Thu Tâm, Nguyễn Thị Tố Nga, Trần Thu Hà (SN 1980, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, đối tượng đã bị bắt trước đó) đã cấu kết cho Đào Thị Như Lệ vay tiền nhiều lần với nhiều khoản tiền từ 14 tỷ đến 46,5 tỷ đồng với lãi suất 1%/ngày, tương ứng 365%/năm, gấp 18,25 lần mức lãi suất cao nhất quy định của pháp luật.

Trong đó, Trần Thị Thu Tâm là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Trần Thu Hà trực tiếp thực hiện cho vay nặng lãi, Nguyễn Thị Tố Nga là người giúp sức.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Trần Thị Thu Tâm đã thu lợi bất chính số tiền hơn 4,9 tỷ đồng; Trần Thu Hà đã thu lợi bất chính số tiền hơn 460 triệu đồng; Nguyễn Thị Tố Nga đã thu lợi bất chính số tiền hơn 185 triệu đồng; Nga và Hà thu lợi bất chính chung số tiền hơn 120 triệu đồng.

Trước đó, Tâm, Nga cho Đào Thị Như Lệ (SN 1980, trú quận Hải Châu) vay nhiều lần từ 14 tỷ đồng đến 46,5 tỷ đồng/lần với lãi suất 1%/ngày (tức 365%/năm, gấp hơn 18 lần lãi suất cao nhất theo quy định). Trong đó, Tâm lấy lãi bất chính gần 5 tỷ đồng, Nga thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

*Cơ quan CA khám xét nhà của Nguyễn Thị Tố Nga*

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã ra thông báo về việc tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” nêu trên.

Kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã thu thập một số thông tin, tài liệu, dữ liệu, có dấu hiệu về việc các đối tượng Tâm, Hà, Nga thực hiện việc cho vay lãi nặng đối với nhiều người, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thông báo cho những ai đã vay lãi nặng của các đối tượng nêu trên biết, liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng để được giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật. Địa chỉ liên hệ số 47 đường Lý Tự Trọng (TP Đà Nẵng), gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng- Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế; số điện thoại liên hệ: 069.426.0137 hoặc 0914.356.575.