Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Ninh Bình

Ngày 14/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình.

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng gồm có Đặng Văn Quang (SN 1964, trú tại phố Kỳ Lân, phường Tân Thành, TP Ninh Bình), Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình; Đinh Minh Tiến (SN 1981, trú tại phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình), nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình (từ tháng 4/2016 đến tháng 2/2018).

Ngoài ra Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 cán bộ, nguyên cán bộ ngân hàng này, gồm: Trần Xuân Thành, SN 1976, trú tại phố Phúc Lộc, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên (từ tháng 2/2018 đến tháng 4/2019); Nguyễn Ngọc Việt, SN 1981, trú tại thôn Nội, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Phó trưởng Phòng Tín dụng thành viên; Nguyễn Văn Quyền, SN 1986, trú tại thôn Hậu, xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, cán bộ ngân hàng; Lê Hồng Phong, SN 1986, trú tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, cán bộ ngân hàng.

Các đối tượng trên đều liên quan đến vụ án tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), được khởi tố hồi tháng 5/2019.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Bình đã mở rộng điều tra làm rõ, trong giai đoạn 2017 - 2019, Đặng Văn Quang, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cùng các cấp dưới kể trên, đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay tại 26 hợp đồng tín dụng mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cho Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me vay để mở rộng tín dụng.

Từ đó, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1983, trú tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me chỉ đạo cấp dưới lập khống các hồ sơ cho khách hàng vay, để rút tiền sử dụng trái quy định và chiếm đoạt, gây thất thoát số tiền trên 37 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.