Kê biên, phong tỏa tài sản “khủng” trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Về tiền, trong giai đoạn điều tra, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 590,7 tỷ đồng và 15 triệu USD. Trong đó, thu giữ của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân 7 tỷ đồng; ông Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty CP Greenhill Village: 14,5 triệu USD (nguồn tiền do bị cáo Trương Mỹ Lan đưa cho Việt để nhận chuyển nhượng Dự án Greenhill Quy Nhơn); Trần Văn Hùng, nhân viên Tòa nhà Sherwood 190 ngàn USD.

Gia đình Trương Mỹ Lan, Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nhị và Trương Huệ Vân tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án là 118,8 tỷ đồng và 306 ngàn USD; ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An nộp 50 tỷ đồng (nguồn tiền do bị cáo Trương Mỹ Lan thanh toán chuyển nhượng Dự án Khu dân cư Chợ Mới do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phủ Châu làm chủ đầu tư). Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương 414,9 tỷ đồng (đây là một phần tiền Trương Mỹ Lan giao cho các cá nhân tại Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương nắm giữ 66,93% vốn điều lệ, trị giá: 1.204 tỷ đồng).

Ngoài ra, trong giai đoạn truy tố, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm của các bị cáo số tiền 55,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm mở tại ngân hàng gồm 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ mở tại các ngân hàng, với tổng số tiền phong tỏa là: 1.896 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD.

Cụ thể, phong tỏa 42 tài khoản các bị cáo Trương Mỹ Lan, Dương Tấn Trước, Bùi Anh Dũng, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng và Cao Việt Dũng mở tại các ngân hàng SCB, Techcombank, HSBC, Vietinbank, Lienvietpostbank và BIDV, tổng số tiền là 1.731 tỷ đồng và 8,4 triệu USD.

Phong tỏa tài khoản của các cá nhân Lê Thành Vinh, Cao Thị Mỹ Liền được bị cáo Trần Thị Mỹ Dung thuê đứng tên đồng sở hữu tài khoản tại Ngân hàng SCB, tổng số tiền 89,4 tỷ đồng; Lê Nguyễn Hoài Phương 04 sổ tiết kiệm mở tại Ngân hàng SCB, tổng số tiền 67 tỷ đồng do bị cáo Thái Thị Thanh Thảo nhờ đứng tên và tài khoản tại Ngân hàng SCB, tổng số tiền 8,5 tỷ đồng đứng tên Phan Văn Me liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đối với bất động sản, Cơ quan CSĐT tạm giữ 1.266 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 Hợp đồng công chứng; 147 Thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Đồng thời, kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan; Kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 08 bất động sản của các bị cáo Bùi Anh Dũng, Bùi Đức Khoa, Hồ Bửu Phương, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Huệ Vân, Từ Văn Tuấn, Cao Việt Dũng và cá nhân đứng tên hộ các bị cáo.

Kê biên 08 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu, Quảng Ninh.

Đối với tài sản thể hiện tại 143 Giấy chứng nhận QSDĐ tái định cư tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, UBND tỉnh Long An đề nghị được nhận lại 143 Giấy chứng nhận QSDĐ tái định cư nêu trên để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ và chuyển số tiền Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho Trương Mỹ Lan.

Ngăn chặn giao dịch của Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đối với 08 tài khoản mở tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn và 01 tài khoản mở tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, tổng số tiền là 789,8 tỷ đồng.

Đối với cổ phần, kê biên 857,5 triệu cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ Trương Mỹ Lan; Kê biên 137,7 triệu cổ phần của 05 công ty gồm: Công ty cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam; Công ty cổ phần Satsco Miền Bắc; Công ty cổ phần đầu tư Hàng không Satsco - Phú Quốc; Công ty cổ phần địa ốc Đông Á; Công ty cổ phần T&H Hạ Long. Ngăn chặn 14.000 cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 01 du thuyền, 02 tàu, 19 ô tô của Trương Mỹ Lan; bị cáo Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật, tài liệu khác của bị cáo hoặc liên quan đến vụ án.

Đối với các bị cáo phạm tội Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong giai đoạn điều tra, truy tố đã thu giữ tổng cộng 25,3 tỷ đồng và 5,3 triệu USD vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho các bị cáo.

Ngoài ra, thu giữ 10 Sổ tiết kiệm có tổng số tiền 10 tỷ đồng, 02 Giấy chứng nhận QSDĐ, các thiết bị điện tử và đồ vật khác.

Liên quan đến bị cáo Nguyễn Cao Trí, Cơ quan CSĐT thu giữ tiền mặt khi khám xét người, nơi làm việc tổng số tiền 94 tỷ đồng; Gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục số tiền 640,7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra; Cơ quan điều tra đã kê biên 07 bất động sản.

Cáo trạng xác định, từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2017 Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Hành vi của Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64.621 tỷ đồng.

Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.372 tỷ đồng.