Hướng dẫn lên sàn EXNESS đầu tư, chiếm đoạt hơn 385 triệu đồng

Theo điều tra, Nguyễn Hoàng Hải (SN 1993, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) lợi dụng việc hỗ trợ, hướng dẫn mở tài khoản trên sàn đầu tư EXNESS, đã rút hơn 385 triệu đồng trong tài khoản của người được hướng dẫn.

Cụ thể, tháng 6/2022, ông N.T.N (SN 1970) nhờ Hải hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản trên sàn EXNESS sử dụng và tài khoản của ông N. cũng được Hải đăng nhập trên điện thoại cá nhân của mình.

Do biết trong tài khoản của ông N. có nhiều tiền, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt. Thủ đoạn được Hải sử dụng là nhờ người khác mở tài khoản ngân hàng online bằng thông tin của ông N.T.N.

Hải lợi dụng lỗ hổng trên EXNESS, thay đổi số điện thoại đăng ký để gửi mã OTP của tài khoản ông N.T.N sang số điện thoại của Hải đang sử dụng.

Sau khi thực hiện việc thay đổi số điện thoại của tài khoản thành công, ngày 21/5/2023 Hải đã thực hiện 2 lệnh rút tiền với tổng cộng là 16.493USD, tương đương hơn 385 triệu đồng.

Hải đã chuyển toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ tài khoản ngân hàng online để mua tiền ảo và thực hiện việc quy đổi từ tiền ảo sang tiền VNĐ. Toàn bộ số tiền quy đổi được Hải chuyển về 4 tài khoản ngân hàng do Hải đứng tên. Số tiền chiếm đoạt được, Hải sử dụng để chi trả các khoản nợ cá nhân và tiêu xài cá nhân.

Từ tin báo của bị hại, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao xác định Nguyễn Hoàng Hải là người thực hiện.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Hải đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền của ông N.T.N.

Được biết, vào ngày 6/7, Hải đã khắc phục trả lại hết số tiền chiếm đoạt của ông N.