Hoa hậu doanh nhân cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn hàng ngàn tỷ

Đặc biệt, khá bất ngờ đối tượng cầm đầu của đường dây này là Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1978, ở số 8+9/85 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân.

Nhung là nữ doanh nhân vừa được tôn vinh danh hiệu Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018.

Cuộc thi này được giới truyền thông mô tả là tổ chức trên du thuyền 5 sao đi qua 3 nước Singapore, Malaysia, Thái Lan và ban giám khảo là những nghệ sĩ có tên tuổi. Bản thân Nguyễn Thị Nhung được tung hô ngoài vẻ đẹp khả ái, phong thái tự tin, lối ứng xử thông minh còn là nữ doanh nhân đa tài lại giàu lòng trắc ẩn, luôn tiên phong trong những phong trào xã hội, làm từ thiện…

Nguyễn Thị Nhung khi đạt danh hiệu Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018

Ngoài Nguyễn Thị Nhung, cơ quan Công an cũng làm rõ danh tính các đối tượng khác trong đường dây trên gồm: Vũ Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1975, ở số 106 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân; Trần Thị Minh Thư, sinh năm 1981, ở số 57/49 Trần Phú, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền; Trần Thị Vân Anh, sinh năm 1979, ở Đại Thắng, Tiên Lãng; Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1963, ở 37/178 Chùa Hàng, Hồ Nam, Lê Chân; Đặng Trinh Huyến, số 32 T1 Hàng Gà, Cát Dài, Lê Chân; Vũ Thị Vân Anh, sinh năm 1976, ở 2/83 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nhung, đường dây này đã thành lập 17 doanh nghiệp để tiến hành mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Theo đó, các doanh nghiệp ma này đã tiến hành giao dịch một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng/năm.

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, trên địa bàn quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xuất hiện hàng loạt công ty đăng ký kinh doanh những mặt hàng có giá trị tương đối lớn, có dấu thiệu bất thường.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định những công ty trên đều là các doanh nghiệp được thành lập để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Sau một thời gian đấu tranh, đến 10h30 ngày 20/4, sau khi đã nắm rõ đường đi, nước bước của đường dây này, Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tiến hành phá án, bắt 5 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên, gồm: Trần Thị Minh Thư, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Việt, Đặng Trinh Huyến, Vũ Thị Vân Anh.

Tài liệu là tang vật liên quan đến vụ án

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ 17 bộ con dấu, hóa đơn chứng từ, các tài liệu chứng từ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của 4 doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Nguyên Việt (số 2/124, tổ 3, Cam Lộ, Hùng Vương, Hồng Bàng), Cty TNHH Thương mại phát triển Tuấn Hà (tổ 6, Cam Lộ 3, Hùng Vương, Hồng Bàng), Cty TNHH Thương mại dịch vụ Phúc Trà (số 437 đường 5/3 Hùng Vương, Hồng Bàng), Cty TNHH Phát triển thương mại Tuấn Phát (Số 84 Nguyễn Trung Thành, Hùng Vương, Hồng Bàng).

Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Cơ quan CSĐT Công an Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án "mua bán trái phép hóa đơn", tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư để phục vụ công tác đấu tranh mở rộng án. Đồng thời cũng kêu gọi Nguyễn Thị Nhung ra đầu thú.