Hành vi lập hồ sơ khống, mua hóa đơn để tham ô của 'bộ sậu' Công ty 878

Vào năm 2016, Công ty Cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam (gọi tắt là Công ty T.N.) giao gói thầu xây lắp hạng mục cống kiểm soát triều Tân Thuận thuộc dự án giải quyết ngập khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng) cho liên danh 5 công ty thuộc Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt thực hiện. Đứng đầu liên danh này là Công ty 878.

Trong thời gian này, Lê Hữu Tiến (SN 1959, Nguyên Giám đốc), Trần Việt Hùng (SN 1969, Phó Giám đốc), Lê Văn Tuấn (SN 1976, Phó phụ trách Phòng Tài chính – Kế toán trưởng), Trương Văn Huy (SN 1970, Phó Phòng vật tư - Thiết bị) của Công ty 878 đã ký hợp đồng với Công ty T.N. để thực hiện xây dựng cống kiểm soát triều Tân Thuận.

Công ty 878 đã lập 13 bộ hồ sơ đề nghị Công ty T.N. thanh toán khối lượng hoàn thành với tổng số tiền hơn 163,7 tỉ đồng. Công ty T.N. đã thanh toán cho Công ty 878 hơn 156,2 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Công ty 878 đã trả tiền xây dựng cho 4 công ty còn lại trong liên danh với tổng số tiền là hơn 74,2 tỉ đồng. Còn lại Công ty 878 nhận hơn 81 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Lê Hữu Tiến đã chỉ đạo cấp dưới tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng và lập hồ sơ khống để để rút tiền của công ty.

Cụ thể, các bị cáo đã lập hồ sơ và mua 15 hóa đơn giá trị gia tăng của 4 công ty xây dựng trên cả nước để chiếm đoạt hơn 31 tỉ đồng.

4 công ty này không hề thi công tại công trình cống Tân Thuận nhưng vẫn xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty 878.

Số tiền 31 tỉ đồng mà các bị cáo tham ô của Công ty 878 từ dự án cống ngăn triều Tân Thuận, bị cáo Tiến khai đã sử dụng số tiền đó để chi cho thầu trên của dự án.

Cũng bằng thủ đoạn trên, Lê Hữu Tiến cùng cấp dưới đã lập hồ sơ khống, mua hóa đơn giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền từ dự án xây dựng cầu Thạch Bích (tỉnh Quảng Ngãi). Đây là dự án do UBND TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Xây dựng công trình đường sắt 796 được giao xây dựng các trụ, mố cầu.

Sau đó, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình đường sắt 796 đã giao khoán cho Công ty 878 xây dựng trụ cầu T7 và T8 của cầu Thạch Bích với giá trị hợp đồng hơn 8,3 tỉ đồng. Công ty 796 đã thanh toán hơn 5 tỉ đồng cho Công ty 878.

Sau khi nhận tiền, Lê Hữu Tiến đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống, mua hóa đơn của một công ty có trụ sở ở TP.HCM để chiếm đoạn 2,8 tỉ đồng từ Công ty 878.

Tại tòa, bị cáo Tiến khai rằng đã dùng số tiền chiếm đoạt từ Công ty 878 để chi lại cho thầu trên của hai dự án. Tuy nhiên việc chi tiền này chỉ là thỏa thuận miệng và không có giấy tờ gì xác nhận.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng không xác định được người nhận tiền như lời khai của các bị cáo.

Ngoài hành vi nêu trên, bị cáo Lê Hữu Tiến còn bị truy tố tội trốn thuế vì sử dụng 15 hồ sơ, hóa đơn khống liên quan đến hai công trình trên để khấu trừ thuế cho công ty, làm thất thoát của Nhà nước hơn 7,6 tỉ đồng.

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát thực hiện quyền công tố tại phiên tòa đã công bố phần luận tội, trong đó đề nghị các bị cáo mức án cụ thể:

Lê Hữu Tiến 17 năm 6 tháng đến 18 năm 6 tháng tù về tội danh “Tham ô tài sản”, 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù với tội “Trốn thuế”.

Các bị cáo Lê Văn Tuấn 15 năm đến 16 năm tù; Trần Việt Hùng 11 năm đến 12 năm tù; Trương Văn Huy 8 năm đến 9 năm tù cùng về tội danh “Tham ô tài sản”.

Sau phần tranh luận, HĐXX đã thông báo sẽ tuyên án vào chiều ngày 15/11.